好利来
好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定以自有资
产对外投资设立全资子公司，现就相关事宜公告如下：
一、 对外投资概述
为满足经营发展需要，公司决定以自有资产人民币2200万元(其中固定资产
即公司位于厦门市湖里区枋湖路的旧厂房2000万元，自有资金200万元)在厦门
设立好利来（厦门）电路保护科技有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）。
公司于2016年6月24日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于设立全资子公司的议案》。根据公司《对外投资管理制度》的规定，本次
投资事项在公司董事会决策批准权限内，无需提交股东大会审议。
本次交易不属于关联交易，不构成重大资产重组。
二、 设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：好利来（厦门）电路保护科技有限公司（暂定名，以工商登
记注册备案为准）
2、注册地址：厦门市翔安区舫山东二路829号
3、注册资本： 2200万元人民币
4、法定代表人：郑倩龄
5、出资方式：自有资产(其中固定资产即公司位于厦门市湖里区枋湖路的旧
厂房2000万元，自有资金200万元)
6、经营范围：工程和技术研究和试验发展；电子元件及组件制造；其他未
好利来
列明电力电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；配电开关控制设备制造；光
伏设备及元器件制造；其他输配电及控制设备制造；电气信号设备装置制造；其
他机械设备及电子产品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项
目）；其他电子产品零售；互联网销售；其他未列明零售业（不含需经许可审批
的项目）；物业管理；自有房地产经营活动；其他未列明房地产业；贸易代理；
其他贸易经纪与代理 。
三、 设立全资子公司的目的及对公司的影响
1、设立全资子公司的目的
新成立的好利来（厦门）电路保护科技有限公司将承接公司原有新兴渠道的
业务，符合公司长远发展利益，有利于促进公司适应多元化市场格局。
2、设立全资子公司对公司的影响
本次设立子公司的资金来源是公司自有资产，不会对公司财务及经营状况
产生不利影响，不存在损害全体股东利益的情形。
四、 设立全资子公司存在的风险
本次设立的子公司将逐步承接公司原有新兴渠道的业务，不会产生系统性风
险；同时公司会把成熟的管理体系移植到新设立的子公司，促进子公司稳定发展。
五、 备查文件
1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决
议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会
2016 年 6 月 24 日
