石家庄以岭药业股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”或“公司”）第五届监事
会第二十六次会议于 2016 年 6 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议
通知和文件于 2016 年 6 月 13 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表
决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席高学东先生主持。
本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及
本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2015 年
非公开发行 A 股股票相关事项有效期的议案》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议
案》；
监事会认为：本次对限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行调整事项，
符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、
《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》中的有关规定。监
事会同意对限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行调整。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于注销激励对象逾期未行权的股票期权的议案》。
监事会认为：董事会本次关于注销激励对象逾期未行权的股票期权的程序符
合相关的规定，监事会同意注销激励对象逾期未行权的股票期权。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于公司首期股票期权与限制性股票激励计划第二期行
权/解锁的议案》。
监事会认为：除因离职等原因而丧失激励对象资格的人员之外，公司首期股
票期权与限制性股票激励计划第二期可行权/解锁的激励对象名单，与公司股东
大会批准的激励对象名单相符。公司激励对象解锁/行权资格合法、有效，满足
公司首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期的可行权/解锁条件，
同意符合行权条件的 44 名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为
180.78 万份，本次股票期权采用自主行权模式；同意符合解锁条件的 120 名激
励对象在第二个解锁期可申请解锁并上市流通的限制性股票数量 598.26 万股。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于公司首期股票期权与限制性股票激励计划预留限制
性股票第一期解锁的议案》。
监事会认为：除因离职等原因而丧失激励对象资格的人员之外，公司首期股
票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票第一期可解锁的 9 名激励对象名
单，与公司董事会批准的预留限制性股票激励对象名单相符。公司预留限制性股
票激励对象解锁资格合法、有效，满足公司首期股票期权与限制性股票激励计划
预留限制性股票第一个解锁期的可解锁条件，同意符合解锁条件的 9 名激励对象
在第一个解锁期可申请解锁并上市流通的预留限制性股票数量 51.68 万股。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
监事会
2016 年 6 月 23 日
