债券代码：122226 债券简称：12 宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 18 日向公
司全体监事发出了召开第六届监事会第六次会议的通知。2016 年 6 月 22 日第六
届监事会第六次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开召开，会议应到监事 5 名，
实到监事 5 名。会议由监事会主席李莉女士主持。会议的召开符合《公司法》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于签署日新
传导股权转让协议之补充协议的议案》。
监事会认为，公司与李明斌签订《补充协议》，充分考虑了公司非公发股票
申请时间较长对日新传导业绩的实际影响，符合公平原则；决策程序和调整后的
业绩补偿承诺符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范
性文件的规定；本次调整有利于更好地保护上市公司的利益，不存在损害全体股
东利益的情形；我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司监事会
二 O 一六年六月二十四日
