债券代码：122226 债券简称：12 宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
关于修改《重大投资决策制度》和《重大经营决策程序与规
则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016 年 6 月 22 日,公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了关于
修改《重大投资决策制度》和《重大经营决策程序与规则》的相关议案，董事会
鉴于公司生产经营发展的需求，拟对董事会对投资和收购的权限进行调整，对现
行《重大投资决策制度》和《重大经营决策程序与规则》的相关条款进行修改，
具体如下：
一、《重大决策制度》
原条款 现条款
第五条 公司董事会具有单次不超 第五条 公司董事会具有单次不超
过最近经审计的净资产 10%的资产收 过最近经审计的净资产 20%的资产收
购、出售权限和单项投资不超过公司最 购、出售权限和单项投资不超过公司最
近经审计的净资产 10%的对外投资权 近经审计的净资产 20%的对外投资权
限。 限。
董事长具有单次不超过公司最近经 董事长具有单次不超过公司最近经
审计的净资产 2%的资产收购、出售权 审计的净资产 2%的资产收购、出售权
限。 限。
公司在一个会计年度内连续对同一 公司在一个会计年度内连续对同一
资产或相关资产分次进行的收购或出 资产或相关资产分次进行的收购或出
售、分次进行的对外投资，以其在此期 售、分次进行的对外投资，以其在此期
间的累计额不超过上述规定为限。 间的累计额不超过上述规定为限。
二、《重大经营决策程序与规则》
原条款 现条款
第六条 公司一个会计年度内购买 第六条 公司一个会计年度内购买
或出售资产（不含购买原材料、燃料和 或出售资产（不含购买原材料、燃料和
动力，以及出售产品、商品等与日常经 动力，以及出售产品、商品等与日常经
营相关的资产）单次金额占公司最近一 营相关的资产）单次金额占公司最近一
期经审计净资产2%以下的，由董事长决 期经审计净资产2%以下的，由董事长决
定；单次金额占公司最近一期经审计净 定；单次金额占公司最近一期经审计净
资产10%以下的，由董事会决定；单次金 资产20%以下的，由董事会决定；单次金
额超过公司最近一期经审计净资产10% 额超过公司最近一期经审计净资产20%
以上的，由股东大会决定。 以上的，由股东大会决定。
公司在一个会计年度内连续对同一 公司在一个会计年度内连续对同一
资产或相关资产分次进行的收购或出 资产或相关资产分次进行的收购或出
售，以其在此期间的累计额不超过上述 售，以其在此期间的累计额不超过上述
规定为限。 规定为限。
具体程序按照公司《重大投资决策 具体程序按照公司《重大投资决策
制度》的相关规定执行。 制度》的相关规定执行。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二 O 一六年六月二十四日
