湖北久之洋红外系统股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等规定，公司第二届董事会第三次会议决议同意聘任杨岸
女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会任期届
满为止。
杨岸女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资
格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定。
杨岸女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以
上股份的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚
和深圳证券交易所处分的情形。
附：杨岸女士简历及联系方式
杨岸女士，1988 年出生，硕士，金融专业，2013 年 7 月参加工作以来，先
后在湖北久之洋红外系统股份有限公司财务部和证券部任职。
其联系方式如下：
电话：027-59601200
传真：027-59601202
电子邮箱：343484330@qq.com
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 22 日
