江苏炎黄在线物流股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

江苏炎黄在线物流股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间有增加临时提案事项，详见2007年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公司公告；没有否决、变更提案事项。
    二、会议召开情况
    1、召开时间：2007年9月8日
    2、召开地点：公司会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事王宏先生
    6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席的总体情况
    出席会议股东（代理人）2人、代表股份23,036,000股、占上市公司有表决权总股份40.26％。
    2、社会公众股股东出席情况
    无社会公众股股东参加本次会议。
    3、其他人员出席情况
    公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，北京德恒律师事务所律师列席会议。
    四、提案审议及表决情况
    会议以现场投票方式进行表决,形成以下决议：
    1、《公司董事会关于天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司对公司2007年半年度报告带强调事项段无保留审计意见涉及事项的说明》
    同意23,036,000股，占出席会议的股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。
    2、《选举曾东江先生为公司第六届董事会董事的议案》
    同意23,036,000股，占出席会议的股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。
    3、《关于修改<公司章程>的议案》
    同意23,036,000股，占出席会议的股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。
    4、《免去何为民先生公司董事的议案》
    同意23,036,000股，占出席会议的股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。
    5、《免去陈晓峰先生公司董事的议案》
    同意23,036,000股，占出席会议的股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。
    6、《选举李世界先生为公司第六届董事会董事的议案》
    同意23,036,000股，占出席会议的股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。
    7、《选举卢珊女士为公司第六届董事会董事的议案》
    同意23,036,000股，占出席会议的股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。
    8、《选举谢海燕女士为公司第六届监事会监事的议案》
    同意23,036,000股，占出席会议的股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。
    六、备查文件：
    1、载有董事签名的股东大会决议；
    2、北京德恒律师事务所关于江苏炎黄在线物流股份有限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
    二零零七年九月十日