江苏炎黄在线物流股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

江苏炎黄在线物流股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    江苏炎黄在线物流股份有限公司六届董事会第十三次会议于2007年9月8日在公司召开。会议通知于2007年8月29日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事8人（曾东江先生、王云先生、王宏先生、肖昌先生、李世界先生、卢珊女士、朱建忠先生、孙盘兴先生），符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    会议由公司副董事长王云先生主持。经审议表决，会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了以下议案：
    一、免去何为民先生第六届董事会董事长职务；选举曾东江先生为第六届董事会董事长；
    二、免去何为民先生公司总裁职务；聘任曾东江先生为公司总裁。
    三、免去陈晓峰先生公司副总裁、财务负责人职务；聘任李世界先生为财务负责人。
    公司独立董事孙盘兴先生、朱建忠先生就上述事项发表了同意的独立董事意见。
    特此公告。
    江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
    二零零七年九月十日