成都华泽钴镍材料股份有限公司独立董事
关于深圳证券交易所公司管理部
关注函[2016]第 95 号有关问题的回复
深圳证券交易所公司管理部：
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2016
年 6 月 5 日收到深圳证券交易所公司管理部关注函【2016】第 95 号。
公司独立董事对问题 2 回复如下：
问题 2：请你公司董事会、独立董事结合重大资产重组等相关公
告的披露情况，详细说明董事会在尽职调查、决策程序、信息披露等
方面是否勤勉尽责，是否符合本所《主板上市公司规范运作指引》的
相关规定，并提供必要的证明材料。
公司独立董事回复：
公司于 2016 年 3 月 1 日发布了《成都华泽钴镍材料股份有限公
司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-017），公司股票
于 2016 年 3 月 1 日开市起停牌。此后，公司于 2016 年 3 月 3 日、 3
月 8 日、3 月 15 日、3 月 22 日、3 月 29 日发布了《成都华泽钴镍
材料股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-019，
2016-020，2016-024，2016-028，2016-029）。2016 年 3 月 31 日，
公司披露了《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于筹划重组停牌期满
申请继续停牌公告》（公告编号：2016-030）。公司于 2016 年 4 月 6
日、 4 月 13 日、4 月 20 日、4 月 27 日披露了《成都华泽钴镍材料
股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号： 2016-032，
2016-033，2016-039，2016-040）。公司于 2016 年 5 月 5 日、5 月
12 日披露了《成都华泽钴镍材料股份有限公司重大资产重组进展及
关联方占用公司资金进展情况公告 》（公告编号： 2016-052 ，
2016-056）。2016 年 5 月 16 日，公司第八届董事会第三十一次会议
审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议
案》，该议案在 2016 年 6 月 1 日召开的股东大会上未获通过。
结合上述公告，作为公司独立董事，我们认为：公司一直处于筹
划、准备重组过程中，未形成重组预案，也未向董事会提供重组议案
进行审议和决策，只是按有关规定进行了信息披露。在控股股东资金
占用问题暴露后，公司改以资产重组方式解决资金占用问题，也未形
成重组预案。我们督促公司董事会加快重大资产重组进度，尽快制定
解决资金占用问题的具体措施，并要求在重组过程中及时报告进展情
况，严格履行相关决策程序，按照有关法律法规要求进行信息披露。
同时，公司董事会对深圳中融丝路资产管理有限公司帮助公司解决相
关问题的能力高度关注并提示了相关风险，详细情况在公司对贵所关
注函【2016】第 90 号的回复中进行了描述。
独立董事： 雷华锋 赵守国 宁连珠
2016 年 6 月 15 日
