中国海诚工程科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十五次会议通知于2016年6月15日以传真、电子邮件形式发
出，会议于2016年6月20日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应
参加表决的董事10名，实际收到表决票10份，符合《公司法》及公司
《章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自
有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保公司日常经营资
金需求和资金安全的前提下，使用金额不超过人民币6亿元的总承包
短期结余资金以及自有资金进行投资理财，购买国有控股上市银行自
有理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权管理层实施
相关事宜。本议案将提交公司股东大会审议。
2、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开
展外汇套期保值业务的议案》，同意公司全资子公司长沙公司因工程
项目需要开展外汇套期保值业务，进行外汇套期保值业务的总金额不
超过1.72亿美元，长沙公司将依据项目收款进度分步实施。本议案将
提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2016年6月21日
