中国海诚工程科技股份有限公司
独立董事相关事项独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、
《章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，对公司
第四届董事会第二十五次会议审议通过的议案发表以下独立意见：
一、关于公司使用自有资金购买银行理财产品的独立意见
为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提
下，公司拟使用总金额不超过人民币6亿元总承包短期结余资金以及自有资金进
行投资理财，购买国有控股上市银行自有理财产品，以增加现金资产的收益。
公司在控制风险的前提下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。不
会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。因此，我们同意公司使用自有资金购买银行理财产品。
二、关于公司全资子公司长沙公司开展外汇套期保值业务的独立意见
2016年3月25日，公司子公司长沙公司签订了《埃塞俄比亚默克莱市年产6
万吨PVC树脂综合性生产厂的设计、供货、施工、安装、调试、培训、运行和维
护管理的总承包交钥匙项目》，合同总金额为210,446,811.35美元，工程工期30
个月。为避免美元与人民币汇率的波动对项目资金造成大的影响，减少美元汇率
的变动给项目收入带来的不确定，锁定汇率成本，长沙公司拟对项目应收的不超
过1.72亿美元资金内实施远期结汇，长沙公司将依据项目收款进度分步实施。
长沙公司开展外汇套期保值业务的目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇
率大幅波动对公司的不良影响。同时，公司建立了《套期保值业务管理制度》，
对套期保值额度、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、
内部风险报告制度及风险处理程序作出了详细规定。我们认为，公司子公司长沙
公司开展外汇套期保值业务符合长沙公司项目需要，且公司建立了相应的内部控
制制度，因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
独立董事：王利平 郑培敏 李志强 李文祥
2016 年 6 月 20 日
（以下无正文，为中国海诚工程科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独
立意见签字页）
王利平 郑培敏 李志强 李文祥
2016 年 6 月 20 日
