900927 物贸 B 股
上海物资贸易股份有限公司董事会
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区南苏州路 325 号 7 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
其中：A 股股东人数
境内上市外资股股东人数（B 股）
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 249,969,743
其中：A 股股东持有股份总数 249,878,655
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 91,088
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 50.3999
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.3815
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0184
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长秦青林主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决，
符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，独立董事陆晨、刘凤元因另有公务未出席会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书许伟出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 249,843,955 99.9861 0 0.0000 34,700 0.0139
B股 90,988 99.8902 100 0.1098 0 0.0000
普通股合计： 249,934,943 99.9861 100 0.0000 34,700 0.0139
2、 议案名称：关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 249,864,655 99.9944 0 0.0000 14,000 0.0056
B股 90,988 99.8902 100 0.1098 0 0.0000
普通股合计： 249,955,643 99.9944 100 0.0000 14,000 0.0056
3、 议案名称：关于公司 2015 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 249,764,655 99.9544 0 0.0000 114,000 0.0456
B股 90,988 99.8902 100 0.1098 0 0.0000
普通股合计： 249,855,643 99.9544 100 0.0000 114,000 0.0456
4、 议案名称：关于公司 2016 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 249,764,655 99.9544 0 0.0000 114,000 0.0456
B股 90,988 99.8902 100 0.1098 0 0.0000
普通股合计： 249,855,643 99.9544 100 0.0000 114,000 0.0456
5、 议案名称：关于公司 2015 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 249,764,655 99.9544 0 0.0000 114,000 0.0456
B股 90,988 99.8902 100 0.1098 0 0.0000
普通股合计： 249,855,643 99.9544 100 0.0000 114,000 0.0456
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 249,764,655 99.9544 0 0.0000 114,000 0.0456
B股 90,988 99.8902 100 0.1098 0 0.0000
普通股合计： 249,855,643 99.9544 100 0.0000 114,000 0.0456
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 249,764,655 99.9544 0 0.0000 114,000 0.0456
B股 90,988 99.8902 100 0.1098 0 0.0000
普通股合计： 249,855,643 99.9544 100 0.0000 114,000 0.0456
8、 议案名称：关于公司 2016 年度对控股子公司提供银行融资担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 249,764,655 99.9544 0 0.0000 114,000 0.0456
B股 90,988 99.8902 100 0.1098 0 0.0000
普通股合计： 249,855,643 99.9544 100 0.0000 114,000 0.0456
9、 议案名称：关于公司 2016 年度房屋租赁暨日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,188,693 98.9914 0 0.0000 114,000 1.0086
B股 90,988 99.8902 100 0.1098 0 0.0000
普通股合计： 11,279,681 98.9986 100 0.0009 114,000 1.0005
10、 议案名称：关于增加公司经营范围暨修订公司《章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 249,755,848 99.9509 0 0.0000 122,807 0.0491
B股 72,100 79.1542 100 0.1098 18,888 20.7360
普通股合计： 249,827,948 99.9433 100 0.0000 141,695 0.0567
11、 议案名称：关于增加公司经营范围暨修订公司《章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 249,755,848 99.9509 0 0.0000 122,807 0.0491
B股 72,100 79.1542 100 0.1098 18,888 20.7360
普通股合计： 249,827,948 99.9433 100 0.0000 141,695 0.0567
12、 议案名称：关于终止本公司所属子公司上海汽车销售服务有限公司房地
产转让暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 11,179,886 98.9135 0 0.0000 122,807 1.0865
B股 72,100 79.1542 100 0.1098 18,888 20.7360
普通股合计： 11,251,986 98.7555 100 0.0009 141,695 1.2436
13、 议案名称：关于公司符合重大资产重组条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 11,179,886 98.9135 0 0.0000 122,807 1.0865
B股 72,100 79.1542 100 0.1098 18,888 20.7360
普通股合计： 11,251,986 98.7555 100 0.0009 141,695 1.2436
14、 议案名称：关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案（逐项表决）
—1、交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 11,179,886 98.9135 0 0.0000 122,807 1.0865
B股 72,100 79.1542 100 0.1098 18,888 20.7360
普通股合计： 11,251,986 98.7555 100 0.0009 141,695 1.2436
15、 议案名称：关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案（逐项表决）
—2、交易标的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 11,179,886 98.9135 0 0.0000 122,807 1.0865
B股 72,100 79.1542 100 0.1098 18,888 20.7360
普通股合计： 11,251,986 98.7555 100 0.0009 141,695 1.2436
16、 议案名称：关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案（逐项表决）
—3、资产出售的定价依据及交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 11,179,886 98.9135 0 0.0000 122,807 1.0865
B股 72,100 79.1542 100 0.1098 18,888 20.7360
普通股合计： 11,251,986 98.7555 100 0.0009 141,695 1.2436
17、 议案名称：关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案（逐项表决）
—4、本次交易支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 11,179,886 98.9135 0 0.0000 122,807 1.0865
B股 72,100 79.1542 100 0.1098 18,888 20.7360
普通股合计： 11,251,986 98.7555 100 0.0009 141,695 1.2436
18、 议案名称：关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案（逐项表决）
—5、期间损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 11,179,886 98.9135 0 0.0000 122,807 1.0865
B股 72,100 79.1542 100 0.1098 18,888 20.7360
普通股合计： 11,251,986 98.7555 100 0.0009 141,695 1.2436
19、 议案名称：关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案（逐项表决）
—6、决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 11,179,886 98.9135 0 0.0000 122,807 1.0865
B股 72,100 79.1542 100 0.1098 18,888 20.7360
普通股合计： 11,251,986 98.7555 100 0.0009 141,695 1.2436
20、 议案名称：关于《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要
的议案通过
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 11,178,886 98.9046 0 0.0000 123,807 1.0954
B股 72,100 79.1542 100 0.1098 18,888 20.7360
普通股合计： 11,250,986 98.7467 100 0.0009 142,695 1.2524
21、 议案名称：关于公司签署附条件生效之《资产转让合同》及其补充协议
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 11,179,886 98.9135 0 0.0000 122,807 1.0865
B股 72,100 79.1542 100 0.1098 18,888 20.7360
普通股合计： 11,251,986 98.7555 100 0.0009 141,695 1.2436
22、 议案名称：关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 11,179,886 98.9135 0 0.0000 122,807 1.0865
B股 72,100 79.1542 100 0.1098 18,888 20.7360
普通股合计： 11,251,986 98.7555 100 0.0009 141,695 1.2436
23、 议案名称：关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重
组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 11,179,886 98.9135 0 0.0000 122,807 1.0865
B股 72,100 79.1542 100 0.1098 18,888 20.7360
普通股合计： 11,251,986 98.7555 100 0.0009 141,695 1.2436
24、 议案名称：关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性和提
交的法律文件的有效性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 11,179,886 98.9135 0 0.0000 122,807 1.0865
B股 72,100 79.1542 100 0.1098 18,888 20.7360
普通股合计： 11,251,986 98.7555 100 0.0009 141,695 1.2436
25、 议案名称：关于本次重大资产出售后形成关联方占款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 11,179,886 98.9135 0 0.0000 122,807 1.0865
B股 72,100 79.1542 100 0.1098 18,888 20.7360
普通股合计： 11,251,986 98.7555 100 0.0009 141,695 1.2436
26、 议案名称：关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 11,179,886 98.9135 0 0.0000 122,807 1.0865
B股 72,100 79.1542 100 0.1098 18,888 20.7360
普通股合计： 11,251,986 98.7555 100 0.0009 141,695 1.2436
27、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 11,179,886 98.9135 0 0.0000 122,807 1.0865
B股 72,100 79.1542 100 0.1098 18,888 20.7360
普通股合计： 11,251,986 98.7555 100 0.0009 141,695 1.2436
28、 议案名称：关于公司重大资产重组继续停牌的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 11,159,186 98.7303 20,700 0.1831 122,807 1.0866
B股 72,100 79.1542 100 0.1098 18,888 20.7360
普通股合计： 11,231,286 98.5738 20,800 0.1826 141,695 1.2436
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
13 关 于 公 司 符 11,251,986 98.7555 100 0.0009 141,695 1.2436
合重大资产
重组条件的
议案
14 关 于 本 次 重 11,251,986 98.7555 100 0.0009 141,695 1.2436
大资产出售
暨关联交易
方案的议案
（逐项表决）
—1 、交易对
方
15 关 于 本 次 重 11,251,986 98.7555 100 0.0009 141,695 1.2436
大资产出售
暨关联交易
方案的议案
（逐项表决）
—2 、交易标
的
16 关 于 本 次 重 11,251,986 98.7555 100 0.0009 141,695 1.2436
大资产出售
暨关联交易
方案的议案
（逐项表决）
—3 、资产出
售的定价依
据及交易价
格
17 关 于 本 次 重 11,251,986 98.7555 100 0.0009 141,695 1.2436
大资产出售
暨关联交易
方案的议案
（逐项表决）
—4 、本次交
易支付方式
18 关 于 本 次 重 11,251,986 98.7555 100 0.0009 141,695 1.2436
大资产出售
暨关联交易
方案的议案
（逐项表决）
—5 、期间损
益安排
19 关 于 本 次 重 11,251,986 98.7555 100 0.0009 141,695 1.2436
大资产出售
暨关联交易
方案的议案
（逐项表决）
—6 、决议有
效期
20 关于《重大资 11,250,986 98.7467 100 0.0009 142,695 1.2524
产出售暨关
联交易报告
书（草案）》
及其摘要的
议案
21 关于公司签 11,251,986 98.7555 100 0.0009 141,695 1.2436
署附条件生
效之《资产转
让合同》及其
补充协议的
议案
22 关于本次重 11,251,986 98.7555 100 0.0009 141,695 1.2436
大资产出售
构成关联交
易的议案
23 关于本次重 11,251,986 98.7555 100 0.0009 141,695 1.2436
大资产出售
符合《关于规
范上市公司
重大资产重
组若干问题
的规定》第四
条规定的议
案
24 关于本次重 11,251,986 98.7555 100 0.0009 141,695 1.2436
大资产出售
履行法定程
序的完备性、
合规性和提
交的法律文
件的有效性
的说明的议
案
25 关于本次重 11,251,986 98.7555 100 0.0009 141,695 1.2436
大资产出售
后形成关联
方占款的议
案
26 关 于 本 次 重 11,251,986 98.7555 100 0.0009 141,695 1.2436
大资产出售
摊薄即期回
报情况及填
补措施的议
案
27 关 于 提 请 股 11,251,986 98.7555 100 0.0009 141,695 1.2436
东大会授权
董事会全权
办理本次重
大资产出售
相关事宜的
议案
28 关 于 公 司 重 11,231,286 98.5738 20,800 0.1826 141,695 1.2436
大资产重组
继续停牌的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述涉及关联事项的议案：第 9 项、第 12-28 项议案，关联方百联集团有限公司
已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：丁含春、陈杰
2、 律师鉴证结论意见：
上海物资贸易股份有限公司 2015 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次年度股东大会的人员资格均
合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东
大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2016 年 6 月 21 日| 上海物贸2015年年度股东大会决议公告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-06-21 |
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| 附件：公告原文 |
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