中视传媒股份有限公司
2015 年年度股东大会
会议文件
2016．06．28 北京
中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会
中视传媒股份有限公司
2015 年年度股东大会会议议程
股东大会届次：2015 年年度股东大会
股东大会的召集人：公司董事会
会议投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
现场会议召开的日期、时间和地点：
召开的日期时间：2016 年 6 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七会议室
网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 28 日至 2016 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
主 持 人：赵刚董事长
出 席：公司股东及股东代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、见
证律师
议 程：
一、董秘宣读《现场会议参会须知》、《表决办法的说明》；
二、主持人宣布会议开始；
三、审议议案：
（一）审议《公司 2015 年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司 2015 年度监事会工作报告》；
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（三）审议《公司 2015 年度财务决算报告》；
（四）审议《公司 2015 年度利润分配预案》；
（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（六）审议《关于公司 2015 年日常关联交易的报告及 2016 年日常关联交易预计
的议案》；
（七）审议《公司 2015 年度报告正文及摘要》；
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（九）审议《关于修订<公司独立董事津贴制度>的议案》；
（十）审议《关于公司 2016 年度委托理财的议案》；
（十一）审议《公司独立董事 2015 年度述职报告》；
（十二）审议《关于将董事会审计、薪酬与考核委员会调整分设为董事会审计委
员会和董事会薪酬与考核委员会的议案》；
（十三）审议《关于换届选举公司非独立董事的议案》；
（十四）审议《关于换届选举公司独立董事的议案》；
（十五）审议《关于换届选举公司监事的议案》；
四、与会股东及股东代表发言；
五、选举监票人；
六、主持人宣读现场出席股东或股东代理人人数、代表所持股份数，并开始现场
表决；
七、统计现场会议投票和网络投票表决结果；
八、总监票人宣读表决结果；
九、律师宣读法律意见书；
十、董事会秘书宣读股东大会决议；
十一、签署相关会议记录、决议；
十二、会议结束。
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2015 年年度股东大会现场会议参会须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，特制订
如下大会须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、股东大会设大会会务组，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东及股东代表，依法享有发言权、表决权等权利。
四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。
股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或
就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，由大会主持人根据会议进程，安
排时间，听取股东发言或提出问题。非股东（或代理人）在会议期间未经大会主
持人许可，无权发言。
五、股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。在进行表决时，股东不进行
大会发言。
六、大会以记名投票方式进行表决。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）
的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、
高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人
员进入会场。
八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻
衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有
关部门查处。
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2015 年年度股东大会表决办法的说明
根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会采取记名
投票，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。每位参加股东大会现场会
议的股东及股东代表应在会议签到时向大会会务组领取表决票。网络投票表决办
法参照《中视传媒股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》及《上
海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定执行。现场投票表决办
法如下：
一、表决的组织工作由大会会务组负责。根据《股东大会议事规则》的规定，
大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。
表决前，先举手推选本次会议的监票人，由公司监事担任总监票人。
监票人职责：
1、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
2、监督统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；
3、监督统计各项议案的表决结果。
二、表决规定：
1、未交的表决票视为弃权；
2、股东及股东代表需对表决票上的各项内容进行表决，不填、多填或涂改
则该项表决视为弃权。
3、股东及股东代表对表决票上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，
并在相应的方格处打“√”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。
第 13 项至第 15 项议案采取累积投票制进行表决。（具体规定详见《累积投
票制投票方式说明》）
4、请务必填写股东名称、持股数、在“股东（或股东代表）签名”处签名，
否则，该表决票作弃权处理。
三、现场投票和网络投票都结束后，由会务组工作人员配合监票人在统计席
清点计票。
四、在律师见证下，由总监票人填写《议案表决汇总表》，并将每项表决内
容的实际结果报告大会主持人。
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累积投票制投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选，应选董
事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选
监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
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6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100
4.02 例：赵×× 0 100
4.03 例：蒋×× 0 100
4.06 例：宋×× 0 100
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2015 年年度股东大会文件目录
项 目 内 容
文件一 《公司 2015 年度董事会工作报告》
文件二 《公司 2015 年度监事会工作报告》
文件三 《公司 2015 年度财务决算报告》
文件四 《公司 2015 年度利润分配预案》
文件五 《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于公司 2015 年日常关联交易的报告及 2016 年日常关联交易预
文件六
计的议案》
文件七 《公司 2015 年度报告正文及摘要》
文件八 《关于修订<公司章程>的议案》
文件九 《关于修订<公司独立董事津贴制度>的议案》
文件十 《关于公司 2016 年度委托理财的议案》
文件十一 《公司独立董事 2015 年度述职报告》
《关于将董事会审计、薪酬与考核委员会调整分设为董事会审计委
文件十二
员会和董事会薪酬与考核委员会的议案》
文件十三 《关于换届选举公司非独立董事的议案》
文件十四 《关于换届选举公司独立董事的议案》
文件十五 《关于换届选举公司监事的议案》
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文件一：
公司 2015 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2015 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予
的职责，严格执行股东大会的各项决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的
发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会成员认真负责、勤勉尽职，切实
保障了公司重大事项的决策科学与运作规范，为公司的持续健康发展做了大量工
作。现将董事会 2015 年主要工作报告如下：
一、2015 年公司整体经营情况：
报告期内，公司实现营业收入513,550,440.82元，较上年同期下降32.07%；
实现营业利润35,157,513.11元，较上年同期下降45.56%；实现归属于上市公司
股东的净利润26,380,094.31元，较上年同期下降约49.95%。
报告期公司影视业务收入 221,099,769.42 元，较上年同期下降 38.52%。主
要原因是公司影视剧业务针对政策及市场变化，控制了整体投资规模和投资进
度，影视剧业务整体规模收缩，收入有所下降；公司与中央电视台在纪录片、电
视节目与栏目的制作业务方面仍然保持紧密的合作并努力拓宽合作范围，寻求新
的合作增长点。报告期内，由于中央电视台相关政策调整，公司承担的中央电视
台各频道、栏目制作服务及设备租赁业务规模下降，制作业务收入有所下降。
广告业务收入 96,093,562.36 元，较上年同期下降 55.84%。公司的子公司
上海中视国际广告有限公司在中央电视台科教频道广告资源实行区域代理制后，
区域代理商业务发展缓慢，广告业务规模持续下降。此外，新媒体的不断创新，
分流了传统电视媒体的广告份额，也对传统广告业务产生很大影响。上述因素致
使公司的广告业务收入较上年同期大幅下降。
公司旅游业务收入 195,411,145.15 元，较上年同期增长 9.79%。主要原因
是公司无锡景区、南海景区分公司针对经济增速减缓和转型调整带来的复杂多变
的旅游市场环境，坚持“以文化统领旅游”的经营战略，持续推动以“影视文
化”为核心的特色旅游。面对区域市场竞争的加剧，为保证景区品质，公司持续
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加强景区建设，升级改造基础设施，完善软硬件建设，无锡景区以常态化保持国
家 5A 级品质为标准，南海景区以创建国家 4A 级旅游景区为契机，努力促进园区
内各服务项目升级；同时景区文化演出活动不断推陈出新、演出质量精益求精，
南海景区首创国内体验式演出节目，提供个性化服务项目，提高游客满意度；销
售方面通过互联网等新媒体进行网络营销和市场推介，积极开展多样化营销宣传
和热点营销，打造景区文化旅游品牌，提高景区在旅游市场上的竞争力，保持了
区域市场的市场份额，各项业务保持平稳发展，旅游业务总体收入较上年同期有
所增长。
二、报告期内召开董事会情况及决议内容：
报告期内，共召开 6 次会议。
公司第六届董事会第十七次会议于 2015 年 4 月 27 日上午 9：30 在北京温特
莱中心 B 座 22 层会议室召开。本次会议审议并通过了《公司 2014 年度董事会工
作报告》、《公司 2014 年度总经理业务报告》、《公司 2014 年度财务决算报告》、
《公司 2014 年度利润分配预案》、《关于计提 2014 年度资产减值准备的议案》、
《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司 2014 年度报告正文及摘要》、《关于<
公司 2014 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于公司 2014 年日常关联交易的
报告及 2015 年日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2015 年度申请贷款额度的
议案》、《关于 2014 年度会计政策变更的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、
《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于召开公司 2014 年度股东大
会的议案》、《公司 2015 年第一季度报告》，会议同时通报了《关于 2014 年度处
置资产的报告》、《独立董事 2014 年度述职报告》、《审计、薪酬与考核委员会 2014
年度述职报告》。
公司第六届董事会第十八次会议于 2015 年 5 月 26 日在北京梅地亚中心第七
会议室召开。本次会议审议并通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。
公司第六届董事会第十九次会议以通讯方式于 2015 年 7 月 14 日召开，本次
会议审议并通过了《关于 2015 年度安全、合理、高效使用资金的议案》。
公司第六届董事会第二十次会议于 2015 年 8 月 28 日上午 10:00 在北京温特
莱中心 B 座 22 层会议室召开。本次会议审议并通过了《公司 2015 年半年度报告
全文及摘要》、《关于公司业务部门组织机构调整的议案》。
公司第六届董事会第二十一次会议于 2015 年 10 月 30 日上午 10:00 在北京
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温特莱中心 B 座 22 层会议室召开。本次会议审议并通过了《公司 2015 年第三季
度报告全文及正文》。
公司第六届董事会第二十二次临时会议于 2015 年 11 月 30 日上午 10:00 在
北京市海淀区羊坊店路 9 号京门大厦二段 10 层会议室召开。本次会议审议并通
过了《关于聘任王钧担任公司总经理及相关职务的议案》。
三、董事会对股东大会决议及授权事项的执行情况：
2015 年，公司召开 1 次年度股东大会，形成的各项决议，均得到了认真的
落实，执行情况良好。
1、经 2014 年度股东大会批准，公司 2014 年度的利润分配方案为：公司以
2014 年末总股本 331,422,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.48
元（含税），共计分配 15,908,256.00 元，剩余未分配利润 181,653,303.83 元结
转以后年度分配。2014 年度不进行资本公积转增股本。本次利润分配已于 2015
年 6 月 16 日实施完毕。
2、经 2014 年度股东大会批准，公司及下属控股公司在 2015 年度继续与我
公司控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联
交易。2015 年度，关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币 63,500
万元。其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币 17,900 万元，
租赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币 4,000 万元，广告代理业务的累
计交易金额将不超过人民币 41,000 万元。土地使用权承租、房屋租赁累计交易
金额将不超过人民币 600 万元。
截止报告期末，关联交易各项业务的实际交易金额分别为：版权转让及制作
14,691.15 万元，租赁及技术服务 4,953.44 万元,广告代理业务 7,574.30 万元，
土地及物业租赁 640.56 万元，累计交易金额 27,859.45 万元，总体控制在股东
大会批准的关联交易预算框架范围内。
四、董事会人员任职变动情况：
本年度内，公司副董事长、总经理王焰向董事会递交辞呈，辞去相关职务。
公司第六届董事会第二十二次会议同意公司董事王钧先生接任公司总经理、董事
会提名委员会委员。
五、2015 年度利润分配及资本公积金转增预案：
本公司2015年度利润分配预案为：公司拟以2015年末总股本331,422,000股
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为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.24元（含税），共计分配7,954,128.00
元，剩余未分配利润187,212,340.73元结转以后年度分配。2015年度不进行资本
公积转增股本。
公司 2015 年度利润分配预案需提交公司股东大会批准后实施。
2016 年，董事会将继续按照《公司法》、《上市公司治理准则》和上海证券交
易所《股票上市规则》等法律法规的要求，更加努力认真地履行《公司章程》赋
予的职责，恪尽职守，勤勉尽责，进一步提高公司的规范运作和治理水平，加强
投资者关系管理，以公司和全体股东的利益为出发点，将“创新、开放、协调、
共享、绿色”的发展理念融入到公司未来的发展中，努力开创公司发展新局面，
回报广大投资者。
以上报告已经公司六届二十三次董事会审议通过，请大会审议。
中视传媒股份有限公司
董事长：赵刚
二〇一六年六月二十八日
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文件二:
公司 2015 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2015 年，公司监事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司
章程》等有关法律、法规的要求，本着对全体股东负责和维护公司利益的原则，
认真履行《公司章程》赋予的监督职责，为公司的规范运作和健康发展提供了有
力的保障。下面是监事会 2015 年度履行职责的情况：第一部分，2015 年度监事
会工作情况，第二部分，对公司报告期内各项工作情况的意见。
第一部分 2015 年度监事会工作情况
1、本年度内，公司共召开 3 次监事会。
第六届监事会第十一次会议于 2015 年 4 月 27 日在北京温特莱中心 B 座 22
层会议室召开，会议应到监事 3 位，实到监事 3 位。本次会议审议并全票通过了
《公司 2014 年度监事会工作报告》、《关于公司六届十七次董事会关于利润分配
议案的审核意见》、《公司 2014 年度报告正文及摘要》、《关于公司六届十七次董
事会关于内部控制评价报告的审核意见》、《关于公司六届十七次董事会关于关联
交易议案的审核意见》、《公司董事 2014 年度述职报告》、《公司 2015 年第一季
度报告》。决议公告刊登于 2015 年 4 月 28 日的《上海证券报》和《证券时报》。
第六届监事会第十二次会议于 2015 年 8 月 28 日在北京温特莱中心 B 座 22
层会议室召开，会议应到监事 3 位，实到监事 3 位。本次会议审议并全票通过了
《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》。决议公告刊登于 2015 年 8 月 29 日的
《上海证券报》和《证券时报》。
第六届监事会第十三次会议于 2015 年 10 月 30 日在北京温特莱中心 B 座 22
层会议室召开，会议应到监事 3 位，实到监事 3 位。本次会议审议并全票通过了
《公司 2015 年第三季度报告全文及正文》。决议公告刊登于 2015 年 10 月 31 日
的《上海证券报》和《证券时报》。
公司监事会及全体监事保证所形成的决议内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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2、财务活动监督：
公司监事会认真审议公司定期报告，对报告期内历次定期报告出具了书面审
核意见。
对公司董事会审议的关于关联交易和利润分配的有关议案出具审核意见，认
为相关议案符合审议程序，符合公司和中小股东的利益。
3、经营活动监督：
公司监事会列席了 2015 年度相关董事会会议，了解公司经营情况、发展状
况以及重大决策的过程，对公司经营管理中的重大决策实施监督。从切实维护公
司利益和广大股东权益出发，监事会重点从公司经营管理层执行股东大会决议、
董事会决议，以及年度经营计划、重大投资方案、财务预决算等方面，适时审议
有关报告了解公司经营管理活动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。
4、管理人员履职监督：
为对公司董事、高级管理人员等的职务行为进行有效的监督，监事会在履行
日常监督职能的同时，注意增强公司高级管理层的法律意识，提高遵纪守法的自
觉性，保证经营活动依法进行。
按照《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》和《公司监事会对董
事履职评价办法》等规定要求，监事会认真开展了对董事履职情况的考评工作。
2015 年 4 月 27 日，监事会审议了《公司董事 2014 年度述职报告》，审议通过了
公司六位非独立董事 2014 年度述职报告。
第二部分 对公司报告期内各项工作情况的意见
报告期内，监事会对公司 2015 年度的经营管理情况进行了监督和检查，认
为：
1、2015 年度，公司股东大会和各次董事会决策程序合法，董事会能够严格
执行股东大会的各项决议和授权。公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会
有关法规，依法规范运作，法人治理结构不断完善，进一步保障了公司全体股东
和投资者的合法权益。公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，能够本着对
投资者负责的态度，忠于职守，勤勉尽责。
2、报告期内，公司财务状况良好，财务制度及管理较规范，瑞华会计师事
务所客观独立地行使职权，对公司 2015 年度财务报告出具了标准无保留的审计
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意见，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内，公司无募集资金的使用。
4、报告期内，公司无资产收购、出售的交易行为。
5、关联交易中，公司遵循了公开、公平、公正的交易原则，杜绝内幕交易，
按市场价格定价，交易程序合法，没有损害公司和股东的利益或造成公司资产损
失。关联股东在股东大会上依法履行回避表决。关联交易的信息披露能执行监管
部门有关规定，有效地保护了广大投资者，特别是中小投资者的权益。
6、关于公司 2014 年度利润分配方案，监事会认为该方案符合公司实际情况，
有利于公司的长期持续发展，且符合股东的长远利益。相关决策程序严格按照法
律法规和公司《章程》的要求制定，符合规范。
7、公司监事会已经审阅了董事会关于公司《2015 年度内部控制评价报告》，
对公司内部控制体系的建设和执行情况进行了审核。公司监事会认为：公司根据
中国证监会和上海证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制体系的基本原则，
结合公司自身的具体情况，制定涵盖公司所有重大方面的内部控制制度并组织实
施，保证了公司经营管理的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，内部审计
部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效，
公司内部控制的自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
对董事会关于公司 2015 年度内部控制评价报告无异议。
2016 年，公司监事会将一如既往地认真履行职责，恪尽职守。加强业务学
习，不断提高工作能力，加大对公司依法运作情况、经营决策程序、管理层履职
守法情况的监督力度，提高监督水平，更好地发挥监事会的作用，维护全体股东
和公司的整体利益，确保公司持续、稳定、健康发展。
以上报告已经公司六届十四次监事会审议通过，请大会审议。
中视传媒股份有限公司
监事会主席：王浩
二〇一六年六月二十八日
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文件三：
公司 2015 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
经瑞华会计师事务所审计，中视传媒股份有限公司 2015 年度财务决算情
况如下：
一、公司财务状况
1、资产状况
2015 年末，公司总资产 147,090.50 万元，较年初减少 3,732.59 万元，下
降比率 2.47%。其中：流动资产合计 102,885.18 万元，非流动资产合计 44,205.32
万元。
2、负债状况
2015 年末，公司负债总额为 27,642.00 万元，较年初减少 5,000.74 万元，
下降比率为 15.32%。本公司无长期负债，全部为流动负债。
3、净资产状况
2015 年末，归属于母公司股东权益为 114,958.99 万元，较年初增加 1,047.19
万元，增长比率为 0.92%。其中：股本 33,142.20 万元，资本公积 31,993.49 万
元，盈余公积 12,881.85 万元，未分配利润 36,941.45 万元。
2015 年末，少数股东权益为 4,489.51 万元。
二、公司经营成果
1、营业收入
2015 年度，公司实现营业收入 51,355.04 万元，较上年同期减少 24,248.79
万元，下降比率为 32.07%。
2、营业利润
2015 年度，公司实现营业利润 3,515.75 万元，较上年同期减少 2,941.95
万元，下降比率为 45.56%。
3、利润总额
2015 年度，公司实现利润总额 3,826.02 万元，较上年同期减少 3,686.54
万元，下降比率为 49.07%。
中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会
4、归属于母公司股东的净利润
2015 年度，公司实现归属于母公司股东的净利润 2,638.01 万元，较上年同
期减少 2,632.40 万元，下降比率为 49.95%。
三、公司现金流量
1、现金及现金等价物净增加额
2015 年度，公司现金及现金等价物的净增加额为-7,653.51 万元，现金及现
金等价物的净增加额较上年同期减少 12,769.43 万元，下降比率为 249.60%。
2、经营活动产生的现金流量净额
2015 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-4,639.03 万元，经营活动
产生的现金流量净额较上年同期减少 13,934.34 万元，下降比率为 149.91%。
3、投资活动产生的现金流量净额
2015 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,423.65 万元，投资活动
产生的现金流量净流出较上年同期减少 700.93 万元，下降比率为 32.99%。
4、筹资活动产生的现金流量净额
2015 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,590.83 万元，筹资活动
产生的现金流量净流出较上年同期减少 463.99 万元，下降比率为 22.58%。
瑞华会计师事务所为中视传媒股份有限公司 2015 年度财务报告出具了标准
无保留意见的审计报告。
以上报告已经公司六届二十三次董事会审议通过，请大会审议。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二十八日
中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会
文件四：
公司 2015 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
2015 年度，中视传媒在董事会的领导下，经营班子带领全体员工实现净利
润 15,897,841.06 元 （ 母 公 司 数 据 ， 下 同）， 在 提 取 10% 法 定盈 余 公 积 金
1,589,784.11 元和 5%任意盈余公积金 794,892.05 元后，加上以前年度结转的未
分配利润 197,561,559.83 元，再扣除根据 2014 年度股东大会决议已分配的 2014
年 度 现 金 红 利 15,908,256.00 元 ， 本 年 度 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
195,166,468.73 元。
公司 2015 年度的利润分配预案为：公司拟以 2015 年末总股本 331,422,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.24 元（含税），共计分配
7,954,128.00 元，剩余未分配利润 187,212,340.73 元结转以后年度分配。2015
年度不进行资本公积转增股本。
以上预案已经公司六届二十三次董事会审议通过，请大会审议。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二十八日
中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会
文件五：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
我公司 2015 年度报告审计单位为瑞华会计师事务所，其聘期将于 2016 年 5
月 26 日结束。鉴于该事务所能客观、独立地行使职权，现提议公司续聘瑞华会
计师事务所为中视传媒 2016 年度报告审计单位，提议支付其 2016 年度报酬 58
万元（包括本公司及控股子公司 2016 年度报告审计和内部控制审计），并由公司
承担审计期间审计人员的差旅费用，聘期一年，自股东大会通过之日起计。
以上议案已经公司六届二十三次董事会审议通过，请大会审议。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二十八日
中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会
文件六：
关于公司2015年日常关联交易的报告
及2016年日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
根据公司业务发展战略和2015年公司经营的实际情况，我公司及下属控股公
司在2016年度继续与我公司控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台
及其下属公司开展关联交易。根据上海证券交易所《股票上市规则》和本公司《关
联交易决策制度》的有关规定起草本议案，请予审议。
一、2015年日常关联交易执行情况：
2015 年，我公司及控股公司（包括北京中视北方影视制作有限公司、上海
中视国际广告有限公司等），与中央电视台及其下属公司（包括中国国际电视总
公司等）就版权转让项目、租赁及技术服务项目、广告经营项目、制作项目等多
种经营形式开展业务合作。截止报告期末，关联交易各项业务的实际交易金额分
别为：版权转让及制作 14,691.15 万元，租赁及技术服务 4,953.44 万元,广告代
理业务 7,574.30 万元，土地及物业租赁 640.56 万元，累计交易金额 27,859.45
万元，总体控制在股东大会批准的关联交易预计框架范围内。2015 年日常关联
交易的实际执行情况如下：
单位：人民币 万元
交易 2015 年预 2015 年实际发
关联方 交易内容
类别 计金额 生金额
中央电视台 设备租赁 4,950.34
4,000
中视科华有限公司 设备租赁 3.10
向 关 中央电视台 节目制作 14,265.42
联 方
央视创造传媒有限公司 节目制作 22.64
销售
央视纪录国际传媒有限公 17,900
节目制作 5.66
司
中国国际电视总公司 节目制作 4.83
中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会
中视实业发展有限责任公
节目制作 2.10
司
收入小计 21,900 19,254.09
中央电视台 广告业务 7,570.88
央视市场研究股份有限公
广告监测费 3.42
司上海分公司
中视科华有限公司 节目制作 224.38
北京中视远图影视传媒有
节目制作 92.03
限公司
41,000
央视后勤服务发展（北京） 节 目 制 作 - 食
47.88
向 关 有限责任公司 宿费
联 方 北京中视创新文化发展有
节目制作 16.04
采购 限公司
节目制作-食
梅地亚电视中心有限公司 4.42
宿费
北京中视远图影视传媒有
设备租赁 3.77
限公司
北京中视汉威航空服务有
节目制作 1.98
限公司
采购小计 41,000 7,964.80
土地使用权承
无锡太湖影视城 600 595.87
租
土 地
土地及附属资
及 物 南海影视城 0
产委托管理
业 租
房屋及设备租
赁 梅地亚电视中心有限公司 0 44.69
赁
租赁小计 600 640.56
中视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会
合计 63,500 27,859.45
二、2016 年日常关联交易预计：
2016 年度，关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币 48,300 万
元。其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币 14,700 万元，租
赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币 2,990 万元，广告经营业务的累计交
易金额将不超过人民币 30,010 万元。土地及物业租赁累计交易金额将不超过人
民币 600 万元。2016 年日常关联交易预计如下：
单位: 人民币 万元
关联方 交易内容 2016 年预计 2015 年实际
广告经营业
30,010 7,574.30
向 关 中央电视台所属部 务
联 方 门及下属公司 节目制作及
490 390.50
采购 设备租赁
采购小计 30,500 7,964.80
版权转让及
14,700
