福建众和股份有限公司
2015 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
●福建众和股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 5 月 20 日在巨潮资
讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露了《关于
召开 2015 年度股东大会的公告》，于 2016 年 6 月 4 日披露了《关于延期召开 2015
年度股东大会及增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，于 2016 年 6 月 14
日披露了《关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告》。
●本次股东大会无否决提案的情况。
●本次股东大会无修改提案的情况。
●本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。
一、会议召开情况
公司于 2016 年 5 月 20 日披露了《关于召开 2015 年度股东大会的公告》，于
2016 年 6 月 4 日披露了《关于延期召开 2015 年度股东大会及增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告》，于 2016 年 6 月 14 日披露了《关于召开 2015 年度
股东大会的提示性公告》。本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式
进行。现场会议于 2016 年 6 月 17 日下午 14：30 在厦门集美杏林杏前路 30
号四楼会议室召开；网络投票时间为 2016 年 6 月 16 日-2016 年 6 月 17 日，
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 6 月
17 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2016 年 6 月 16 日 15：00 至 2016 年 6 月 17 日 15：
00 期间的任何时间。
会议由公司董事会召集，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 283 人，代表股份
181,060,720 股，占公司有表决权股份总数的比例为 28.502%。其中：(1) 出席
现场会议的股东（含股东代理人）共 12 人，代表股份 168,994,124 股，占公司
有表决权股份总数的比例为 26.602%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会
议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 271
人，代表股份 12,066,596 股，占上市公司总股份的 1.8995%。
公司董事长许建成先生因公出差，经半数以上董事推举，由董事詹金明先生
主持本次会议。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议；万商天勤（深
圳）律师事务所郭磊明律师和杨佳律师出席本次股东大会进行见证，并出具了
法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记
名方式进行现场和网络投票表决，逐项审议并通过如下议案：
1、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意 174,260,058 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.244%；反对 48,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.027%；弃权
6,752,382 股（其中，因未投票默认弃权 6,751,382 股），占出席会议有表决权
股份总数的 3.729%。
公司独立董事张亦春、唐予华、朱福惠于 2015 年度股东大会上进行了述职。
2、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意 174,258,058 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.243%；反对 48,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.027%；弃权
6,754,382 股（其中，因未投票默认弃权 6,753,382 股），占出席会议有表决权
股份总数的 3.730%。
3、审议通过了《2015 年度财务决算报告》；
表决结果为：同意 174,258,058 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.243%；反对 48,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.027%；弃权
6,754,382 股（其中，因未投票默认弃权 6,753,382 股），占出席会议有表决权
股份总数的 3.730%。
4、审议通过了《2015 年度报告及摘要》；
表决结果为：同意 174,258,058 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.243%；反对 48,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.027%；弃权
6,754,382 股（其中，因未投票默认弃权 6,753,382 股），占出席会议有表决权
股份总数的 3.730%。
5、审议通过了《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
表决结果为：同意 174,258,058 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.243%；反对 48,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.027%；弃权
6,754,382 股（其中，因未投票默认弃权 6,753,382 股），占出席会议有表决权
股份总数的 3.730%。
其 中 ， 出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 : 同 意
6,785,034 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.935%；反对 48,280 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.355%；弃权 6,754,382 股（其中，因未投票默认
弃权 6,753,382 股），占出席会议中小股东所持股份的 49.710%。
6、审议通过了《关于向有关商业银行等金融机构申请 2016 年综合授信额度
的议案》；
表决结果为：同意 174,258,058 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.243%；反对 48,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.027%；弃权
6,754,382 股（其中，因未投票默认弃权 6,753,382 股），占出席会议有表决权
股份总数的 3.730%。
7、审议通过了《关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担
保的议案》；
表决结果为：同意 174,257,458 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.243%；反对 48,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.027%；弃权
6,754,982 股（其中，因未投票默认弃权 6,753,982 股），占出席会议有表决权
股份总数的 3.730%。
其 中 ， 出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 : 同 意
6,784,434 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.931%；反对 48,280 股，占占
出席会议中小股东所持股份的 0.355%；弃权 6,754,982 股（其中，因未投票默
认弃权 6,753,982 股），占出席会议中小股东所持股份的 49.714%。
8、审议通过了《关于与福建君合集团有限公司互相提供担保的议案》；
表决结果为：同意 172,180,458 股，占出席会议有表决权股份总数的
95.095%；反对 2,128,980 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.176%；弃权
6,751,282 股（其中，因未投票默认弃权 6,750,282 股），占出席会议有表决权
股份总数的 3.729%。
其 中 ， 出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 : 同 意
4,707,434 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.645%；反对 2,128,980 股，
占出席会议中小股东所持股份的 15.668%；弃权 6,751,282 股（其中，因未投票
默认弃权 6,750,282 股），占出席会议中小股东所持股份的 49.687%。
9、审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议
案》；
表决结果为：同意 174,257,458 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.243%；反对 48,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.027%；弃权
6,754,982 股（其中，因未投票默认弃权 6,753,982 股），占出席会议有表决权
股份总数的 3.730%。
10、分项审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》；
10.1 整体方案
表决结果为：同意 174,226,758 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.226%；反对 48,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.027%；弃权
6,785,682 股（其中，因未投票默认弃权 6,784,682 股），占出席会议有表决权
股份总数的 3.747%。
其 中 ， 出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 : 同 意
6,753,734 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.705%；反对 48,280 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.355%；弃权 6,785,682 股（其中，因未投票默认
弃权 6,784,682 股），占出席会议中小股东所持股份的 49.940%。
10.2 标的资产及交易价格
表决结果为：同意 174,226,758 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.226%；反对 48,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.027%；弃权
6,785,682 股（其中，因未投票默认弃权 6,784,682 股），占出席会议有表决权
股份总数的 3.747%。
其 中 ， 出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 : 同 意
6,753,734 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.705%；反对 48,280 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.355%；弃权 6,785,682 股（其中，因未投票默认
弃权 6,784,682 股），占出席会议中小股东所持股份的 49.940%。
10.3 本次非公开发行股份的具体方案
10.3.1 发行股份的种类和面值
表决结果为：同意 174,226,758 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.226%；反对 48,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.027%；弃权
6,785,682 股（其中，因未投票默认弃权 6,784,682 股），占出席会议有表决权
股份总数的 3.747%。
其 中 ， 出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 : 同 意
6,753,734 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.705%；反对 48,280 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.355%；弃权 6,785,682 股（其中，因未投票默认
弃权 6,784,682 股），占出席会议中小股东所持股份的 49.940%。
10.3.2 发行方式
表决结果为：同意 174,226,758 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.226%；反对 48,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.027%；弃权
6,785,682 股（其中，因未投票默认弃权 6,784,682 股），占出席会议有表决权
股份总数的 3.747%。
其 中 ， 出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 : 同 意
6,753,734 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.705%；反对 48,280 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.355%；弃权 6,785,682 股（其中，因未投票默认
弃权 6,784,682 股），占出席会议中小股东所持股份的 49.940%。
10.3.3 发行对象和认购方式
表决结果为：同意 174,226,758 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.226%；反对 48,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.027%；弃权
6,785,682 股（其中，因未投票默认弃权 6,784,682 股），占出席会议有表决权
股份总数的 3.747%。
其 中 ， 出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 : 同 意
6,753,734 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.705%；反对 48,280 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.355%；弃权 6,785,682 股（其中，因未投票默认
弃权 6,784,682 股），占出席会议中小股东所持股份的 49.940%。
10.3.4 发行价格和定价依据
表决结果为：同意 174,221,058 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.222%；反对 53,980 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.030%；弃权
6,785,682 股（其中，因未投票默认弃权 6,784,682 股），占出席会议有表决权
股份总数的 3.748%。
其 中 ， 出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 : 同 意
6,748,034 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.663%；反对 53,980 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.397%；弃权 6,785,682 股（其中，因未投票默认
弃权 6,784,682 股），占出席会议中小股东所持股份的 49.940%。
10.3.5 发行数量
表决结果为：同意 174,226,758 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.226%；反对 48,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.027%；弃权
6,785,682 股（其中，因未投票默认弃权 6,784,682 股），占出席会议有表决权
股份总数的 3.747%。
其 中 ， 出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 : 同 意
6,753,734 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.705%；反对 48,280 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.355%；弃权 6,785,682 股（其中，因未投票默认
弃权 6,784,682 股），占出席会议中小股东所持股份的 49.940%。
10.3.6 锁定期
表决结果为：同意 174,221,058 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.222%；反对 53,980 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.030%；弃权
6,785,682 股（其中，因未投票默认弃权 6,784,682 股），占出席会议有表决权
股份总数的 3.748%。
其 中 ， 出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 : 同 意
6,748,034 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.663%；反对 53,980 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.397%；弃权 6,785,682 股（其中，因未投票默认
弃权 6,784,682 股），占出席会议中小股东所持股份的 49.940%。
10.3.7 上市地点
表决结果为：同意 174,226,758 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.226%；反对 48,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.027%；弃权
6,785,682 股（其中，因未投票默认弃权 6,784,682 股），占出席会议有表决权
股份总数的 3.747%。
其 中 ， 出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 : 同 意
6,753,734 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.705%；反对 48,280 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.355%；弃权 6,785,682 股（其中，因未投票默认
弃权 6,784,682 股），占出席会议中小股东所持股份的 49.940%。
10.4 审计、评估基准日
表决结果为：同意 174,226,758 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.226%；反对 48,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.027%；弃权
6,785,682 股（其中，因未投票默认弃权 6,784,682 股），占出席会议有表决权
股份总数的 3.747%。
其 中 ， 出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 : 同 意
6,753,734 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.705%；反对 48,280 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.355%；弃权 6,785,682 股（其中，因未投票默认
弃权 6,784,682 股），占出席会议中小股东所持股份的 49.940%。
10.5 募集配套资金用途
表决结果为：同意 174,226,758 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.226%；反对 48,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.027%；弃权
6,785,682 股（其中，因未投票默认弃权 6,784,682 股），占出席会议有表决权
股份总数的 3.747%。
其 中 ， 出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 : 同 意
6,753,734 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.705%；反对 48,280 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.355%；弃权 6,785,682 股（其中，因未投票默认
弃权 6,784,682 股），占出席会议中小股东所持股份的 49.940%。
10.6 本次发行前的滚存未分配利润安排
表决结果为：同意 174,226,758 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.226%；反对 48,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.027%；弃权
6,785,682 股（其中，因未投票默认弃权 6,784,682 股），占出席会议有表决权
股份总数的 3.747%。
其 中 ， 出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 : 同 意
6,753,734 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.705%；反对 48,280 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.355%；弃权 6,785,682 股（其中，因未投票默认
弃权 6,784,682 股），占出席会议中小股东所持股份的 49.940%。
10.7 期间损益归属
表决结果为：同意 174,226,758 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.226%；反对 48,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.027%；弃权
6,785,682 股（其中，因未投票默认弃权 6,784,682 股），占出席会议有表决权
股份总数的 3.747%。
其 中 ， 出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 : 同 意
6,753,734 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.705%；反对 48,280 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.355%；弃权 6,785,682 股（其中，因未投票默认
弃权 6,784,682 股），占出席会议中小股东所持股份的 49.940%。
10.8 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果为：同意 174,226,758 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.226%；反对 48,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.027%；弃权
6,785,682 股（其中，因未投票默认弃权 6,784,682 股），占出席会议有表决权
股份总数的 3.747%。
其 中 ， 出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 : 同 意
6,753,734 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.705%；反对 48,280 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.355%；弃权 6,785,682 股（其中，因未投票默认
弃权 6,784,682 股），占出席会议中小股东所持股份的 49.940%。
10.9 决议的有效期
表决结果为：同意 174,226,758 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.226%；反对 48,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.027%；弃权
6,785,682 股（其中，因未投票默认弃权 6,784,682 股），占出席会议有表决权
股份总数的 3.747%。
其 中 ， 出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 : 同 意
6,753,734 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.705%；反对 48,280 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.355%；弃权 6,785,682 股（其中，因未投票默认
弃权 6,784,682 股），占出席会议中小股东所持股份的 49.940%。
11、审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金事项不构成关
联交易的议案》；
表决结果为：同意 174,256,858 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.242%；反对 48,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.027%；弃权
6,755,582 股（其中，因未投票默认弃权 6,754,582 股），占出席会议有表决权
股份总数的 3.731%。
12、审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）及摘要》；
表决结果为：同意 174,256,858 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.242%；反对 48,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.027%；弃权
6,755,582 股（其中，因未投票默认弃权 6,754,582 股），占出席会议有表决权
股份总数的 3.731%。
其 中 ， 出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 : 同 意
6,783,834 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.926%；反对 48,280 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.355%；弃权 6,755,582 股（其中，因未投票默认
弃权 6,754,582 股），占出席会议中小股东所持股份的 49.718%。
13、分项审议通过了《关于签订<发行股份买资产协议>及<发行股份买资产
协议之补充协议>的议案》；
13.1 与四川国理 98.76%股权股东签订《发行股份购买资产协议》
表决结果为：同意 174,226,158 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.226%；反对 48,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.027%；弃权
6,786,282 股（其中，因未投票默认弃权 6,785,282 股），占出席会议有表决权
股份总数的 3.747%。
其 中 ， 出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 : 同 意
6,753,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.7%；反对 48,280 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.355%；弃权 6,786,282 股（其中，因未投票默认弃
权 6,785,282 股），占出席会议中小股东所持股份的 49.944%。
13.2 与四川兴晟股东签订《发行股份购买资产协议》及《发行股份买资产
协议之补充协议》
表决结果为：同意 174,226,158 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.226%；反对 48,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.027%；弃权
6,786,282 股（其中，因未投票默认弃权 6,785,282 股），占出席会议有表决权
股份总数的 3.747%。
其 中 ， 出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 : 同 意
6,753,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.7%；反对 48,280 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.355%；弃权 6,786,282 股（其中，因未投票默认弃
权 6,785,282 股），占出席会议中小股东所持股份的 49.944%。
14、分项审议通过了《关于与认购对象签订<2015 年度发行股份购买资产并
募集配套资金附生效条件之股份认购合同>的议案》；
14.1 与莆田市汇金贸易有限公司签订《2015 年度发行股份购买资产并募集
配套资金附生效条件之股份认购合同》
表决结果为：同意 174,211,058 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.217%；反对 63,380 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.035%；弃权
6,786,282 股（其中，因未投票默认弃权 6,785,282 股），占出席会议有表决权
股份总数的 3.748%。
其 中 ， 出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 : 同 意
6,738,034 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.589%；反对 63,380 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.466%；弃权 6,786,282 股（其中，因未投票默认
弃权 6,785,282 股），占出席会议中小股东所持股份的 49.944%。
14.2 与昝爱军签订《2015 年度发行股份购买资产并募集配套资金附生效条
件之股份认购合同》
表决结果为：同意 174,211,058 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.217%；反对 63,380 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.035%；弃权
6,786,282 股（其中，因未投票默认弃权 6,785,282 股），占出席会议有表决权
股份总数的 3.748%。
其 中 ， 出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 : 同 意
6,738,034 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.589%；反对 63,380 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.466%；弃权 6,786,282 股（其中，因未投票默认
弃权 6,785,282 股），占出席会议中小股东所持股份的 49.944%。
14.3 与邓燕签订《2015 年度发行股份购买资产并募集配套资金附生效条件
之股份认购合同》
表决结果为：同意 174,211,058 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.217%；反对 63,380 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.035%；弃权
6,786,282 股（其中，因未投票默认弃权 6,785,282 股），占出席会议有表决权
股份总数的 3.748%。
其 中 ， 出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 : 同 意
6,738,034 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.589%；反对 63,380 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.466%；弃权 6,786,282 股（其中，因未投票默认
弃权 6,785,282 股），占出席会议中小股东所持股份的 49.944%。
14.4 与蒋涛签订《2015 年度发行股份购买资产并募集配套资金附生效条件
之股份认购合同》
表决结果为：同意 174,211,058 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.217%；反对 63,380 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.035%；弃权
6,786,282 股（其中，因未投票默认弃权 6,785,282 股），占出席会议有表决权
股份总数的 3.748%。
其 中 ， 出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 : 同 意
6,738,034 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.589%；反对 63,380 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.466%；弃权 6,786,282 股（其中，因未投票默认
弃权 6,785,282 股），占出席会议中小股东所持股份的 49.944%。
14.5 与厦门建极资本管理有限公司签订《2015 年度发行股份购买资产并募
集配套资金附生效条件之股份认购合同》
表决结果为：同意 174,211,058 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.217%；反对 63,380 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.035%；弃权
6,786,282 股（其中，因未投票默认弃权 6,785,282 股），占出席会议有表决权
股份总数的 3.748%。
其 中 ， 出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 : 同 意
6,738,034 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.589%；反对 63,380 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.466%；弃权 6,786,282 股（其中，因未投票默认
弃权 6,785,282 股），占出席会议中小股东所持股份的 49.944%。
14.6 与博时基金管理有限公司签订《2015 年度发行股份购买资产并募集配
套资金附生效条件之股份认购合同》
表决结果为：同意 174,211,058 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.217%；反对 63,380 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.035%；弃权
6,786,282 股（其中，因未投票默认弃权 6,785,282 股），占出席会议有表决权
股份总数的 3.748%。
其 中 ， 出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 : 同 意
6,738,034 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.589%；反对 63,380 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.466%；弃权 6,786,282 股（其中，因未投票默认
弃权 6,785,282 股），占出席会议中小股东所持股份的 49.944%。
14.7 与中国人寿资产管理有限公司签订《2015 年度发行股份购买资产并募
集配套资金附生效条件之股份认购合同》
表决结果为：同意 174,211,058 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.217%；反对 63,380 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.035%；弃权
6,786,282 股（其中，因未投票默认弃权 6,785,282 股），占出席会议有表决权
股份总数的 3.748%。
其 中 ， 出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 : 同 意
6,738,034 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.589%；反对 63,380 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.466%；弃权 6,786,282 股（其中，因未投票默认
弃权 6,785,282 股），占出席会议中小股东所持股份的 49.944%。
15、审议通过了《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金事项相关
的审计报告和资产评估报告的议案》；
表决结果为：同意 174,256,858 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.242%；反对 48,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.027%；弃权
6,755,582 股（其中，因未投票默认弃权 6,754,582 股），占出席会议有表决权
股份总数的 3.731%。
16、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的明确意见的议案》；
表决结果为：同意 174,256,858 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.242%；反对 48,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.027%；弃权
6,755,582 股（其中，因未投票默认弃权 6,754,582 股），占出席会议有表决权
股份总数的 3.731%。
17、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产
并募集配套资金相关事宜的议案》；
表决结果为：同意 174,256,858 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.242%；反对 48,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.027%；弃权
6,755,582 股（其中，因未投票默认弃权 6,754,582 股），占出席会议有表决权
股份总数的 3.731%。
18、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果为：同意 174,248,558 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.238%；反对 48,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.027%；弃权
6,763,882 股（其中，因未投票默认弃权 6,762,882 股），占出席会议有表决权
股份总数的 3.736%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由万商天勤（深圳）律师事务所郭磊明律师和杨佳律师出席见
证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集及召
开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章
程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
【 法 律 意 见 书 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）】
五、备查文件
1、公司 2015 年度股东大会决议；
2、万商天勤（深圳）律师事务所出具的关于福建众和股份有限公司 2015
年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 18 日
