北京首创股份有限公司
关于公司董事会秘书变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因业务发展需要，北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）现任董事、
副总经理、董事会秘书郭鹏先生不再担任公司董事会秘书一职，郭鹏先生在公司
的其他任职不变。公司对郭鹏先生在董事会秘书任职期间的勤勉工作和为公司发
展做出的贡献表示衷心的感谢。
2016年6月16日，经公司董事长提名，公司第六届董事会2016年度第十三次
临时会议审议通过《关于公司董事会秘书变更的议案》，表决结果：同意11票；
反对0票；弃权0票，同意聘任邵丽女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自
董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
邵丽女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》中关于公司董事会秘书任职资格的相关规定。在
本次董事会会议召开之前，邵丽女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所
审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
邵丽女士的联系方式如下：电话：010-64689035；传真：010-64689030
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2016 年 6 月 18 日
附件：邵丽女士简历
邵丽：女，42 岁，法学博士，律师资格。曾任 Chinaren&Sohu 公司法律顾
问、香港交易所北京代表处代表、金杜律师事务所律师、中国行为法学会副秘书
长、启迪控股股份有限公司战投部高级经理、启迪文化传媒股份有限公司董事兼
副总经理、启迪科技服务有限公司董事会秘书兼副总经理，现任公司总法律顾问、
法律部总经理。
