广东威创视讯科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 6 月 16 日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十五次会议，会议通知已于 2016 年
6 月 8 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参
加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下决议：
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股
股票预案(二次修订稿)的议案》。
根据公司 2016 年第一次临时股东大会授权，公司董事会同意根据中国证监
会对公司申请本次非公开发行股票事项出具的《中国证监会行政许可项目审查反
馈意见通知书》（160535 号）及《广东威创视讯科技股份有限公司非公开发行股
票申请文件反馈意见》，对《广东威创视讯科技股份有限公司非公开发行 A 股股
票预案（修订稿）》进行修订，《广东威创视讯科技股份有限公司非公开发行 A
股股票预案(二次修订稿)》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 16 日
