证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于
2016 年 6 月 13 日以书面形式发出通知，于 2016 年 6 月 16 日以现场会议方式在
北京召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事、高级管理人员及有
关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中
国中车股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长崔殿国先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于中国中车股份有限公司和中国中车集团公司、兖州煤
业股份有限公司、中国国储能源化工集团股份公司、天津信托有限责任公司合
资设立中车金融租赁有限公司的议案》。
同意公司和中国中车集团公司、兖州煤业股份有限公司、中国国储能源化工
集团股份公司、天津信托有限责任公司合资设立中车金融租赁有限公司。
独立董事认为：公司与中国中车集团公司合资设立中车金融租赁有限公司有
利于推动公司产融结合，促进公司主业发展，提升公司核心竞争能力；不存在损
害公司及非关联股东利益的行为，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况
产生重大影响；议案的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件以及《中国
中车股份有限公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、
有效；同意公司本次关联交易。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事崔殿国、郑昌
泓、刘化龙、奚国华、傅建国回避了对该议案的表决。
相关内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有
限公司对外投资涉及的关联交易事项公告》。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。
中国中车股份有限公司董事会
二〇一六年六月十六日
