上海亚通股份有限公司第八届董事会第11次会议决议公告
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上海亚通股份有限公司第八届董事会第 11次会议通知于 2016年 6月 13日发出，会议于 2016年 6月 16日上午在公司会议室召开，本次会议由董事长张忠先生主持。会议应到董事 7名，实到董事 7名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，形成如下决议：
1、审议通过了《上海亚通股份有限公司关于修改《公司章程》有关条
款的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；
2、审议通过了《关于公司全资子公司上海亚通置业发展有限公司投资
设立全资子公司上海亚贤房地产开发有限公司的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；
3、审议通过了《关于公司对全资子公司上海亚通置业发展有限公司的
全资子公司上海亚贤房地产开发有限公司进行委托贷款的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；
4、审议通过了《关于公司召开 2016年第 3次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2016年 6月 16日
