青海春天2015年年度股东大会决议公告

青海春天药用资源科技股份有限公司
                  2015 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2016 年 6 月 15 日
(二)      股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区黄河路 160 号胜利宾馆会议
   中心二楼海西厅
(三)      出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                505,839,445
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                  73.48
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长张雪峰先生主持，本次会议的召开程序、提案的审议和表
决程序均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他
相关法律法规的规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事卢义萍、独立董事钱英因在外地出差未
   能参加本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事华彧民、姚欣因在外地出差未能参加本
   次股东大会；
3、董事、董事会秘书陈定出席会议；财务总监、副总经理于鑫出席会议；副总
   经理姚铁鹏、副总经理刘凌霄因在外地出差未能参加本次股东大会。
二、    议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、 议案名称：青海春天董事会 2015 年度工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
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       A股      505,822,145       99.99   17,300         0.01          0       0.00
2、 议案名称：青海春天监事会 2015 年度工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
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    A股        505,822,145        99.99   17,300         0.01          0       0.00
3、 议案名称：青海春天独立董事 2015 年度述职报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
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    A股        505,810,145        99.99   29,300         0.01          0       0.00
4、 议案名称：青海春天 2015 年年度报告全文及摘要
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
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    A股        505,822,145        99.99   17,300         0.01          0       0.00
5、 议案名称：青海春天 2015 年财务决算报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
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    A股        505,810,145        99.99   29,300         0.01          0       0.00
6、 议案名称：青海春天 2015 年度利润分配预案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
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    A股        505,801,521        99.99   37,924         0.01          0       0.00
7、 议案名称：关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
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    A股         16,423,260        99.83   27,924         0.17          0       0.00
8、 议案名称：关于调整公司注册资本并修改《公司章程》部分条款的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
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       A股      505,812,745       99.99   26,700         0.01          0       0.00
9、 议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
   审计机构的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
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       A股      505,810,145       99.99   29,300         0.01          0       0.00
10、    议案名称：关于公司董事 2016 年度薪酬的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
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       A股      505,810,145       99.99   29,300         0.01          0       0.00
11、    议案名称：关于公司监事 2016 年度薪酬的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                  反对                  弃权
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       A股      505,810,145      99.99   29,300         0.01          0       0.00
12、    议案名称：关于公司独立董事 2016 年度工作津贴的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                  反对                  弃权
                   票数          比例    票数          比例    票数          比例
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       A股      505,810,145      99.99   29,300         0.01          0       0.00
13、    议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会办理回购注销公司部
   分股票和工商变更登记工作的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                  反对                  弃权
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       A股      505,812,745      99.99   26,700         0.01          0       0.00
(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议       议案名称               同意                   反对              弃权
 案                       票数          比例     票数      比例       票数    比例
 序                                     （%）              （%）              （%）
 号
6       青海春天 2015    41,096,847      99.90   37,924        0.10       0    0.00
    年度利润分配
    预案
7       关于拟回购注     16,423,260      99.83   27,924        0.17       0    0.00
    销公司发行股
    份购买资产部
    分股票的议案
8       关于调整公司     41,108,071      99.93   26,700        0.07       0    0.00
    注册资本并修
    改《公司章程》
    部分条款的议
    案
(三)      关于议案表决的有关情况说明
无
三、      律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：青海树人律师事务所
       律师：马青虎、王易程
2、 律师鉴证结论意见：
       综上所述，本所律师认为，青海春天本次股东大会的召集人及会议召集、召
开程序，会议参加人员的资格、会议表决程序、表决方式符合《公司法》、《股东
大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、      备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
                                    青海春天药用资源科技股份有限公司
                                                    2016 年 6 月 15 日