申科滑动轴承股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议于 2016 年 6 月 12 日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于 2016 年 6
月 15 日（星期三）在浙江省诸暨市望云路 132 号公司三楼会议室召开通讯会议。
本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，公司监事、高级管理人员列席了会议，
会议由董事兼副总经理张远海先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公
司章程的有关规定。
本次会议审议了如下议案：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举董事长
的议案》
公司第三届董事会第十五次会议选举何建南先生为公司董事长，任期自董事
会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。
公司独立董事对选举董事长发表了同意意见。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立全资子
公司的议案》
根据公司业务发展需要，董事会同意公司以自有资金在诸暨投资设立全资子
公司诸暨新源机械科技有限公司，注册资本 1000 万元人民币；在北京投资设立
全资子公司北京申宏博远科技有限公司，注册资本 3000 万元人民币。
相关公告详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于继续使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同意公司在归还前次用于暂
时补充流动资金的募集资金后，继续使用不超过 12,000 万元闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。
独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了意见，同意使用闲置募集资金
暂时补充公司流动资金。
四、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于终止向关联
方出租厂房的议案》
董事会同意公司与关联方提前终止于 2015 年 8 月 7 日签订的《租赁合同》，
本议案涉及关联交易，关联董事何建南对该议案回避表决，由 6 名非关联董事进
行表决。
独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见《上海证
券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
该议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。
五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016
年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2016 年 7 月 4 日，以现场会议与网络投票相结合的方式
召开 2016 年第四次临时股东大会，审议《关于终止向关联方出租厂房的议案》。
《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》详见《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会
2016 年 6 月 16 日
