苏州天孚光通信股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为扩展公司产品品种，提高市场份额，满足公司快速的发展需要，公司拟以
自有资金设立全资子公司“高安天孚科技有限公司”（暂定名称，以工商行政管
理部门核定为准）
2、董事会审议投资议案的表决情况
2016 年 6 月 15 日，公司第二届董事会第十二次会议以 9 票赞成、 票反对、
0 票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有
资金投资设立全资子公司，并自公告之日起开始实施。
根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权限
内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、拟设立全资子公司基本情况
1、公司名称：高安天孚科技有限公司（暂定名，以工商登记的名称准）
2、公司性质：有限责任公司
3、注册资本：5,000 万元
4、资金来源及出资方式：自有资金
5、法定代表人：邹支农
6、营业场所：江西省高安市石脑镇
7、经营范围：研发、生产、销售新型电子元器件；光电子器件；精密模具；
精密五金件；精密注塑件；连接器；电子产品零部件；高技术陶瓷、特种陶瓷产
品；电子专用材料；数据通信网络设备；宽带网络设备；电子工业专用设备；高
新技术转让、咨询服务；货物进出口；技术进出口。
该次拟设立子公司的具体信息以工商登记机关最终核准为准。
三、本次设立全资子公司的目的、对公司的影响和存在的风险
1、设立全资子公司目的及对公司的影响
公司利用自有资金投资设立全资子公司，可以增加公司产品品种，提高市场
份额，进一步满足客户需求，符合公司战略投资规划及长远发展目标。本次投资
对公司 2016 年度业绩不构成重大影响，不产生同业竞争的情况。
2、存在的风险
本次投资资金来源全部为公司自有资金，可能会对公司的现金流产生一定影
响。另外，本次投资未来存在一定的经营管理风险，公司将进一步加强对全资子
公司的管控。上述设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序
办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
四、备查文件
公司第二届董事会第十二次会议决议
特此公告
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
2016 年 6 月 16 日
