湖北宜化化工股份有限公司
八届五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司八届五次董事会于 2016 年 6 月 13 日
以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11 名,实参与董事 11 名,
符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案:
一、《关于融资租赁的议案(一)》(详见巨潮资讯网同日公告
2016-025 号)
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、《关于融资租赁的议案(二)》(详见巨潮资讯网同日公告
2016-026 号)
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、《关于为子公司银行授信及融资租赁提供担保的议案》(详
见巨潮资讯网同日公告 2016-027)
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
四、《关于修改公司章程第十三条的议案》
经有关部门核准,公司拟从事水上加油站业务。因此,在原公司
章程中第二章第十三条经营范围中增加“柴油零售经营”内容。原章
程第二章第十三条经营范围修改为:化肥生产销售;液氨、甲醇、甲
醛、氢氧化钠、氢、氯、硫磺、一氧化碳与氢气混合物、甲酸、乙醛、
盐酸生产;保险粉的生产销售;其他化工产品(不含化学危险品及国
家限制的化学品)生产销售,化工技术咨询;设备制造与安装;粉煤
调剂串换;日用百货建筑材料销售;经营本企业自产产品的出口业务
和本企业所需的机械制造、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限
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定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;港口经营(在港区内从
事货物装卸、驳运、仓储经营);LNG 生产销售;柴油零售经营。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事对此发表独立意见,认为:此举有利于进一步提高
公司的综合竞争力,培育新的利润增长点,不存在损害公司及公司股
东利益的情况。
本议案尚须提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
五、《关于发行超短期融资券的议案》
表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。
为降低公司整体财务成本,优化公司负债结构,根据《银行间债
券市场非金融企业超短期融资券业务规程》和《银行间债券市场非金
融企业债务融资工具管理办法》的规定,经与银行间债券市场相关机
构协商,公司拟在银行间债券市场发行额度不超过人民币38亿元(分
期发行)的超短期融资券。主要条款如下:
发行规模:不超过人民币38亿元
发行期限:不超过270天
债券利率:根据公司发行时市场情况并与主承销商协商后确定,
并须以获得中国相关监管机构的批准为前提。
资金用途:偿还银行债务
发行方式:主承销商余额包销方式承销
担保方式:无担保
提请股东大会授权公司董事会在上述发行方案内,全权决定和办
理与本次发行超短期融资券的事宜,包括但不限于:
(1)具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集
资金用途等以及超短期融资券申报和发行有关的事项;
(2)签署必要的文件,包括但不限于发行申请文件、募集说明书、
承销协议、各类公告等;
(3)办理必要的手续,包括但不限于办理有关的注册登记手续,
以及采取其它一切必要的行动。
(4)在股东大会通过本议案前,公司根据有关规定组织本次超短
期融资券的发行准备工作并办理相关手续。本次超短期融资券的发行
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尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。
本议案尚须提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
六、《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会通知的议案》
(详见巨潮资讯网同日公告 2016-028)
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一六年六月十三日
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