太平洋2016年第二次临时股东大会决议公告

太平洋证券股份有限公司
     2016 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市湖景酒店（云南省昆明市西山区滇池
国家旅游度假区兴体路 10 号）
(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 922,839,885
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                    20.30
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
    本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司董事长郑亚南先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    公司在任董事 7 人，出席 4 人；公司在任监事 3 人，出席 1 人；公司董事会
秘书出席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案
1.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
                           同意                             反对                      弃权
  股东类型
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    A股          919,947,515         99.68         2,647,270          0.28     245,100          0.04
1.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
                           同意                             反对                       弃权
  股东类型
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    A股          919,947,515          99.68        2,647,270           0.28    245,100           0.04
1.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
                           同意                             反对                       弃权
  股东类型
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    A股           919,947,515         99.68        2,647,270           0.28    245,100          0.04
1.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
                           同意                             反对                       弃权
 股东类型
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   A股           919,947,515          99.68        2,647,270           0.28     245,100          0.04
1.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
                           同意                             反对                  弃权
  股东类型
                    票数           比例（%）        票数       比例（%）   票数      比例（%）
    A股           919,947,515         99.68        2,647,270       0.28    245,100       0.04
1.06 议案名称：付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
                           同意                             反对                  弃权
  股东类型
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    A股           919,947,515         99.68        2,647,270       0.28    245,100       0.04
1.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
                            同意                            反对                  弃权
  股东类型
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    A股            919,947,515        99.68        2,647,270       0.28    245,100       0.04
1.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
                           同意                             反对                  弃权
  股东类型
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    A股           919,947,515         99.68        2,647,270       0.28    245,100       0.04
1.09 议案名称：转股价格向下修正
审议结果：通过
表决情况：
                           同意                             反对                  弃权
 股东类型
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   A股           919,947,515          99.68    2,647,270           0.28    245,100       0.04
1.10 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
                         同意                           反对                      弃权
 股东类型
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   A股           919,947,515        99.68    2,647,270             0.28    245,100       0.04
1.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
                         同意                           反对                      弃权
 股东类型
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   A股           919,947,515        99.68       2,647,270          0.28    245,100       0.04
1.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
                         同意                           反对                      弃权
 股东类型
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   A股           919,947,515        99.68    2,647,270             0.28    245,100       0.04
1.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
                         同意                           反对                      弃权
 股东类型
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   A股           919,947,515        99.68    2,647,270             0.28    245,100       0.04
1.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
                         同意                           反对                      弃权
 股东类型
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   A股           919,947,515       99.68    2,647,270              0.28    245,100       0.04
1.15 议案名称：向原 A 股股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
                           同意                            反对                  弃权
  股东类型
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    A股           919,947,515        99.68        2,647,270       0.28    245,100       0.04
1.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议有关条款
审议结果：通过
表决情况：
                         同意                              反对                  弃权
 股东类型
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   A股           919,947,515        99.68         2,647,270       0.28    245,100       0.04
1.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
                         同意                              反对                  弃权
 股东类型
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   A股           919,947,515        99.68     2,647,270           0.28    245,100       0.04
1.18 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
                         同意                              反对                  弃权
 股东类型
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   A股           919,947,515        99.68     2,647,270           0.28    245,100       0.04
1.19 议案名称：募集资金存放账户
审议结果：通过
表决情况：
                         同意                              反对                  弃权
 股东类型
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   A股           919,947,515        99.68     2,647,270           0.28    245,100       0.04
1.20 议案名称：本次决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
                          同意                           反对                   弃权
 股东类型
                  票数           比例（%）        票数       比例（%）   票数      比例（%）
   A股           919,947,515         99.68   2,647,270           0.28    245,100       0.04
2、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
                          同意                           反对                   弃权
 股东类型
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   A股           919,947,515         99.68       2,647,270        0.28   245,100       0.04
3、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
                          同意                           反对                   弃权
 股东类型
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   A股           919,947,515         99.68   2,647,270           0.28    245,100       0.04
4、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
                          同意                           反对                   弃权
 股东类型
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   A股           919,947,515         99.68   2,647,270           0.28    245,100       0.04
5、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施
的议案
审议结果：通过
表决情况：
                         同意                          反对                  弃权
 股东类型
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   A股           919,947,515        99.68   2,647,270         0.28    245,100       0.04
6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换
公司债券事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
                         同意                          反对                  弃权
 股东类型
                  票数          比例（%）       票数      比例（%）   票数      比例（%）
   A股           919,947,515        99.68   2,647,270         0.28    245,100       0.04
(二) 关于议案表决的有关情况说明
    上述议案中，1、2、3、4、5、6 均为特别决议事项，经出席会议股东或股
东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
    律师：杨继红、杨兴辉
2、律师鉴证结论意见：
    公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、
表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，
合法有效。
四、备查文件目录
1、太平洋证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京德恒律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。
    特此公告。
                                                       太平洋证券股份有限公司董事会
                                                                      2016 年 6 月 13 日