鞍山森远路桥股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2016 年 6 月 13 日在公司一楼 101 会议室以现场方式召开。会议通知已于 2016
年 6 月 7 日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 6 人，实际参加
会议董事 6 人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事
均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的规定。会议由公司董事长齐广田先生主持，会议以现场记名投票
表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向中信银行股份有限公司鞍山分行申请人民币 19,500 万元的综合
授信额度，期限一年。
同意公司将自有土地、房产抵押给中信银行股份有限公司鞍山分行，并由公
司股东郭松森先生提供连带责任担保。授信用于购买生产经营用原材料及配件
等。
同意授权总经理孙斌武先生与银行协商确定该授信额度的期限、利率、延期、
展期等具体事宜并签署相关协议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2016 年 6 月 13 日
