北方股份六届二次董事会决议公告

内蒙古北方重型汽车股份有限公司
                     六届二次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、董事会会议召开情况
    公司六届二次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。本次会议通知于 2016 年 5 月 27 日以专人送达和电子邮件相
结合的方式向全体董事发出，会议于 2016 年 6 月 13 日在内蒙古包头市
稀土开发区北方股份大厦四楼会议室，以现场和通讯表决相结合的方式
召开。出席会议的董事应到 8 名，亲自出席会议的董事 8 名。会议由董
事长高汝森先生主持。公司监事及董事会秘书列席会议。
   二、董事会会议审议情况
    1、审议通过关于《推举孙仁平先生为公司董事候选人》的议案。
    公司独立董事茅仲文先生、杨珏先生、穆林娟女士发表独立意见如
下：
    （1）本次董事会推举董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《上
市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；
    （2）董事候选人孙仁平先生诚实信用，勤勉务实，具有较高的专
业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所担任董事职务的要求；
    （3）同意将该议案提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2、审议通过关于《提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会》的
议案。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                     内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
                               2016 年 6 月 14 日
    报备文件：六届二次董事会决议
     附：孙仁平先生简历
     孙仁平先生：1969 年出生，中共党员，大学本科，高级会计师。
曾任晋西机器工业集团有限责任公司价格处会计，财务审计部会计、副
主任、主任，山西淮海机电有限公司董事、总会计师，淮海工业集团有
限公司总会计师。现任内蒙古北方重工业集团有限公司总会计师。