兰州佛慈制药股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
于 2016 年 6 月 8 日上午 8:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开，董事长李云
鹏先生主持会议。会议通知于 2016 年 6 月 3 日以书面送达和电子邮件等方式发
出，并经电话确认送达。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。公
司监事会全体成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
与会董事经过审议，通过了《关于投资建设甘肃佛慈天然药物产业园项目的
议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于投资建设甘肃佛慈天然药物产业园项目的公告》详见 2016 年 6 月 8
日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：兰州佛慈制药股份有限公司第六届董事会第三次会议决议
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一六年六月八日
