凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公
司”）于 2016 年 6 月 3 日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出
了召开公司第八届董事会第十二次会议的通知。
2、会议于 2016 年 6 月 8 日在凯迪大厦 708 会议室召开。
3、出席本次董事会的董事应到 9 人，实到 9 人。
4、本次董事会由董事长李林芝女士主持召开，公司监事和高级管
理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于拟成立“晋陕豫黄河金三角凯迪生态能源开发
有限公司”子公司的议案》
公司根据业务发展需要，拟在山西运城注册成立全资子公司（以下简
称“子公司”），子公司名称暂定为“晋陕豫黄河金三角凯迪生态能源开
发有限公司”（最终以工商注册登记的为准）。由该子公司结合晋陕豫黄
河金三角地区（运城地区为中心）现有资源和投资环境，拟开发生物质发
电项目、风电项目，注册资本为 3 亿元，由公司全额出资，100%控股。公
司出资金额未到公司最近一期经审计净资产的 10%，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》规定，此事项不需要单独进行披露。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
二、 审议通过了《关于参与投资设立嘉兴凯格股权投资基金合伙企
业（有限合伙）的议案》
详见于同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2016 年 6 月 8 日
