惠而浦（中国）股份有限公司
2015 年度股东大会会议资料
二 O 一六年六月
惠而浦（中国）股份有限公司
2015 年度股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2016 年 6 月 16 日（星期四）下午 14：30
二、会议召集人：惠而浦（中国）股份有限公司董事会
三、现场会议召开地点：公司行政楼五楼会议室
四、会议召集方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 16 日
至 2016 年 6 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
五、见证律师：安徽天禾律师事务所律师
六、议 程：
1、金友华董事长主持会议并宣布开幕
2、议案报告
3、议案表决
4、宣读表决结果
5、宣读法律意见书
6、各位股东代表发言
7、金友华董事长讲话并宣布会议闭幕
目 录
1、审议《2015 年度董事会工作报告》
2、审议《2015 年度监事会工作报告》
3、审议《2015 年度总裁工作报告（2015 年度财务决算）》
4、审议《公司 2015 年度利润分配预案》
5、审议《公司 2015 年年度报告及年报摘要》
6、审议《公司 2016 年度事业计划及财务预算报告》
7、审议《关于 2015 年度关联交易决算及 2016 年度关联交易总额预测的议案》
8、审议《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品及定期存款的议
案》
9、审议《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》
10、审议《关于办理远期结售汇业务的议案》
11、审议《关于续聘公司 2016 年度审计机构及内控审计机构的议案》
12、审议《修订公司规章制度的议案（修订<惠而浦（中国）股份有限公司董事
会议事规则>）》
13、审议《关于修改<惠而浦（中国）股份有限公司监事会议事规则>部分条款
的议案》
14、审议《关于修改<惠而浦（中国）股份有限公司股东大会议事规则>部分条
款的议案》
15、审议《关于修改<惠而浦（中国）股份有限公司股东大会授权董事会权限的
规定>部分条款的议案》
16、审议《关于全面修订<惠而浦（中国）股份有限公司独立董事工作制度>的
议案》
17、关于推荐公司第六届董事会董事候选人的议案
18、关于推荐公司第六届董事会独立董事候选人的议案
19、关于推荐公司第六届监事会监事候选人的议案
议案一、
惠而浦（中国）股份有限公司
2015 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
过去的 2015 年是惠而浦中国元年。这一年，市场环境复杂多变、行业竞争
分外激烈。在公司股东方的大力支持下和全体员工共同努力下，惠而浦中国公司
紧盯年度目标，紧紧围绕年度口号——“融合 创新 增效 卓越”，公司各系统各
部门团结协作、积极应对、主动出击，推动同美国惠而浦公司的进一步融合，不
断进行管理创新、营销创新，推进降成本与组织结构扁平化，进一步提升了运营
质量、运营效率，全年经营呈现稳中有进格局，盈利水平和能力持续提高，为
2016 年经济发展奠定良好基础。
具体工作总结如下：
一、董事会日常工作情况
2015 年度，公司召开 12 次董事会、2 次股东大会，共发布正式及临时公告
79 份。 公司董事会在遵守中国法律法规及相关上市公司管理规定的基础上，推
动与惠而浦集团管理与文化的深度融合，宣贯合规文化，强化上市公司独立性。
报告期内，公司董事会按照国家法律法规及公司章程的规定，严格执行股东
大会的各项决议，及时完成了股东大会审议通过的各项事务。确保了信息披露的
真实、准确、及时、完整和公平，以利于公司股东及时了解、掌握公司经营动态、
财务状况及所有重大事项的进展情况。
二、2015 年经营业绩
报告期内，公司国内营销中洗衣机产品销售同比基本持平，冰箱产品没有取
得突破，同比下降了 9.24%，小家电及电机取得较大幅度增长；外销市场由于惠
而浦全球订单开始转移，取得一定增量，全年外销同比增长 32.79%。合计全年
实现销售 54.68 亿元，与去年相比略有下降；全年实现净利润 3.67 亿元，比去
年同期增长 24.90%，扣除非经常性损益后，主营业务利润下降 8.33%。
报告期内，公司注重产品结构调整，加大滚筒洗衣机、变频洗衣机、多门冰
箱以及智能化产品销售，主产品毛利率均有所提升，但是销售费用增速仍然过快，
影响了公司实际盈利水平。
三、积极推动中美双方文化、资源深度融合
2015 年是公司积极推动与美国惠而浦文化、资源整合的一年。公司上下通
过学习、实践，让以惠而浦的愿景、使命、价值观为基准的优秀企业文化在惠而
浦中国落地、生根；公司积极开展多场合规培训，要求员工秉持惠而浦的良好职
业道德准则并遵守惠而浦合规政策，在全公司形成了合规氛围、合规制度与合规
文化，确保有效率的系统和控制的实现。2015 年，公司积极推进同惠而浦的资
源、业务融合，利用惠而浦全球优势资源，在设计流程、生产工艺、成本控制、
质量提升、供应商管理等方面全面提升，打造惠而浦全球核心生产基地。2015
年 11 月，惠而浦中国总部及全球研发中心奠基开工，开启了惠而浦在中国发展
的全新篇章。
1、管理创新驱动，保持竞争新优势
持续优化内部组织结构，推动组织结构扁平化，整合聚焦公司资源，成立小
家电及厨电事业部、变频科技事业部，打造企业可持续发展新优势。降成本工作
取得重大进展，2015 年采购和技术降成本超 2 亿元。制造中心积极引进惠而浦
WPS 精益制造体系，全员生产效率提升 10%以上。成立惠而浦大学（泛亚分校），
引入惠而浦全球培训资源，搭建国际化交流培训平台。
2、线上渠道和出口齐发力，打造经济新增长点
除继续巩固零售渠道及经销渠道外，惠而浦中国线上渠道表现十分抢眼，线
上销售全年实现同比增长 70%以上，2015 年“双 11”当天全网销售突破 2 亿元，
同比增长 325%。与阿里共同开发的 Air 8 智能变频洗衣机，\"双十一\"当天创造
单品销量破 40000 台的销售奇迹，稳居\"双十一\"天猫大家电销量榜第二、洗衣机
单品类第一。与此同时，惠而浦订单转移及海外市场不断开拓，成为经济新增长
点：首批数千台帝度智能高端洁身器首销北美市场，以阿拉丁和奥德赛微波炉出
口项目为代表，不断承接惠而浦全球订单，打造惠而浦全球采购中心。除微波炉
订单外，惠而浦公司洗衣机、冰箱等全球采购也将陆续转移到公司，开启公司新
一轮跨越式发展。
3、产品智能化升级，培育竞争新优势
借助百年家电企业的数据积累以及全球研发平台，2015 年，公司大力推进
产品智能化升级，并取得重大突破。洗衣机方面，以 8033 系列洗衣机为代表，
可以通过 wifi 与手机端 APP 互联，用户即使身在千里之外也可以随时对洗衣机
进行操控，最大程度地方便了用户的生活。冰箱方面，BCD-401wmgbuw 四门高端
冰箱的研发成功，宣告了中国首批支持在线购物冰箱的正式诞生。与此同时，公
司积极融入惠而浦全球研发平台，共同开发 Radiant 等项目，不断引领行业技术
发展方向。
2016 年，惠而浦中国将站在新的起点上破浪扬帆，将继续稳中求进，优化
组织结构，推动降成本，以创新驱动发展；整合全球资源，依托惠而浦多品牌运
作经验，推动四大品牌共同发力加快开拓新兴市场，全面开启规模化、国际化发
展征程。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
议案二：
惠而浦（中国）股份有限公司
2015 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2015 年，公司监事会本着对全体股东和公司负责的原则，在公司日常运作
过程中，严格依照《公司法》、《证券法》和《监事会议事规则》及其他法律、
法规和规范性文件的相关规定，认真履行职权，积极有效地开展工作，对公司规
范运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，切实维护
了公司、股东及员工的合法权益。现将 2015 年度监事会工作报告如下：
一、报告期内公司监事会日常工作情况
2015 年度，公司监事会共召开 7 次会议，公司全体监事出席历次会议，会
议的召集、召开、表决等环节均符合法定程序和有关规定。公司监事会具体工
作如下：
（一）2015 年 4 月 23 日，公司召开第五届监事会第五次会议，会议审议并
通过了《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度董事会工作报告》、《2014
年度总裁工作报告（2014 年度财务决算）》、《2014 年度利润分配预案》、《2014
年年度报告及摘要》、《2015 年度事业计划（2014 年度财务预算）》、《关于
2014 年度关联交易决算及 2015 年度关联交易总额预测的议案》、《关于 2014 年
度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于会计政策变更及会计估计变更的
议案》、《关于<公司投资理财管理暂行办法>的议案》、《关于公司使用暂时闲
置募集资金购买保本型银行理财产品及转存定期的议案》、《关于公司使用暂时
闲置自有资金购买银行理财产品及货币市场基金的议案》、《关于办理远期结售
汇业务的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》、
《关于聘任会计师事务所及内控审计机构的议案》、《公司 2014 年度内部控制
的自我评估报告》等，并对该定期报告发表了肯定的审核意见。此次会议相关决
议公告刊登在 2015 年 4 月 24 日公司指定的信息披露媒体上。
（二）2015 年 4 月 27 日，公司召开了 2015 年第一次临时监事会，议审并
通过《公司 2015 年第一季度报告》、《关于修订<公司章程>的议案》。此次相
关决议公告刊登在 2015 年 4 月 28 日公司指定的信息披露媒体上。
（三）2015 年 8 月 28 日，公司召开 2015 年第二次临时监事会，审议并通
过了《公司 2015 年半年度报告全文及正文》、《关于 2015 年半年度募集资金
存放与使用情况专项报告》，并对该定期报告发表了肯定的审核意见。此次相关
决议公告刊登在 2015 年 8 月 29 日公司指定的信息披露媒体上。
（四）2015 年 10 月 12 日，公司召开 2015 年第三次临时监事会，审议并通
过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及增加项目建设用地的议案》，相关
决议公告刊登在 2015 年 10 月 13 日公司指定的信息披露媒体上。
（五）2015 年 10 月 27 日，公司召开 2015 年第四次临时监事会，审议通过
了《公司 2015 年第三季度报告及摘要》、《关于变更部分募集资金投资项目的
议案》，并对该定期报告发表了肯定的审核意见。相关决议公告刊登在 2015 年
10 月 28 日公司指定的信息披露媒体上。
（六、）2015 年 11 月 2 日，公司召开 2015 年第五次临时监事会，审议并
通过了《关于制订公司合规政策的议案》，决议公告刊登在 2015 年 11 月 3 日公
司指定的信息披露媒体上。
（七）2015 年 11 月 24 日，公司召开 2015 年第六次临时监事会，审议并通
过了《关于申请收储公司第一、二工厂厂区土地的议案》，决议公告刊登在 2015
年 11 月 25 日公司指定的信息披露媒体上。
二、监事会对公司 2015 年度有关事项发表的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了历次董事会和股东大会，了解和掌握了公司的生
产经营决策等情况，对董事会、股东大会的召集召开程序、决议事项、董事会对
股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监督
检查。监事会认为：公司依法经营，规范运作，决策程序符合相关法律法规和规
章制度的规定；公司建立了较为完善的内部控制制度，并能得到有效执行；公司
董事、高级管理人员均能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，
忠实勤勉地履行其职责，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权
时有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内,监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报,审议公司年度报告,
审查会计事务所出具的审计报告等方式,对公司 2015 年度财务管理、财务状况等
进行了全面细致的检查、审核和监督。监事会认为:本年度公司财务制度健全、
内控制度完善,财务运行稳健，财务状况良好，各项费用提取合理。具有证券从
业资格、并具有较大经营规模、较强专业实力和上市公司审计执业经验的安永华
明会计师事务所出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正，真实地反映了
公司 2015 年度的财务状况和经营成果。公司董事会编制的 2015 年度报告真实、
合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司募集资金投资项目情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]939 号文《关于核准合肥荣事达
三洋电器股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2014 年 10 月
23 日向特定投资者惠而浦（中国）投资有限公司发行人民币普通股 233,639,000
股，每股发行价格为 8.42 元，应募集资金总额为 1,967,240,380.00 元，根据有
关 规 定 扣 除 发 行 有 关 费 用 39,510,326.84 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 金 额 为
1,927,730,053.16 元。该募集资金已于 2014 年 10 月到位。自募集资金到位以
来，本公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资
金。
报告期内，公司按照《募集资金管理制度》的规定，已在中国银行高新区支
行、交通银行合肥南七支行、招商银行合肥高新区支行、汇丰银行合肥分行和徽
商银行合肥天鹅湖支行开立募集资金专用账户，于 2015 年度投入募集资金项目
的金额为人民币 250,672,496.41 元，截止 2015 年 12 月 31 日，累计投入募集资
金项目的金额为人民币 708,784,869.21 元。
本公司本年度及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的
相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
（四）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为：公司关联
交易合同、协议及其他相关文件的签署、获得批准及表决程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，其内容与形式符合“公开、公平、公正”的原则，符
合公司和全体股东的利益，不存在内幕交易，无损害股东利益或上市公司利益的
现象。
（五）检查公司内部控制自我评价情况
公司监事会对董事会编制的公司《2015年内部控制自我评价报告》以及公司
内部控制制度的建设和执行情况进行了核查。监事会认为：公司按照财政部、证
监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等文件要求，结
合公司自身的实际情况，已经建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体
系。报告期内，公司对纳入内部控制评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，
并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷，不存在违反上
交所《主板上市公司规范运作指引》及公司《内部控制制度》的情况。完善公司
内部控制体系，是公司一项重要与持续性的工作，公司内部控制应当与公司经营
规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调
整完善、以保持内部控制的有效性及执行力，持续提升管制水平。公司《2014
年内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设
和运行的实际情况。
2015年，作为惠而浦集团控股子公司，本公司建立了一套适应于美国上市公
司和证券监管及SOX内控制度要求的内控体系，搭建了GRC内控管理平台，并对相
关风险点及责任人进行跟踪确认。
报告期内公司的内部控制体系规范、合法，并能得到有效执行。
（六）股东大会决议的执行情况
报告期内，公司监事会全体成员列席了历次董事会和股东大会，并严格依照
《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及其他法律、法规
和规范性文件的相关规定，依法对董事会履行股东大会会议决议进行了监督，监
事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益
的行为。
2016 年公司监事会将继续紧跟公司发展的步伐，严格按照《公司法》、《证
券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及证券监管部门有关规定忠实、勤
勉地履行监督职责，扎实开展好各项工作，促进公司更好更快地发展；同时，监
事会将继续加大监督检查力度，强化监事会的监督职能，推动公司依法经营、规
范运作和持续发展，切实维护和保障公司、全体股东及员工的利益。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
议案三、
惠而浦（中国）股份有限公司
2015 年度总裁工作报告（2015 年度财务决算）
各位股东及股东代表：
在中国经济增速下行的背景下，家电行业面对制造成本上升、房产调控等政
策不利因素影响，销售出现增长乏力，竞争愈加激烈的局面，全年冰箱、洗衣机、
液晶电视三大品类销量均小幅下滑；空调略有小幅增长。
面对挑战，公司以“变革融合提升突破”为口号，重点推进品牌战略
和产品战略，强化内控管理.
现将 2015 年度各项计划的执行情况向各位股东及股东代表：汇报，请各位股东
及股东代表：审议。
1.2015 年度经营情况
公司 2015 经营业绩达成 [单位：千 RMB、%]
项目 年初计划 实绩 去年实绩 与计划比 与去年实绩比
营业收入 6,485,000 5,468,189 5,504,826 -1,016,811 -36,637
营业利润 461,375 283,087 303,505 -178,288 -20,418
营业利润率% 7.1 5.18 5.51 -1.92 -0.33
利润总额 486,375 419,764 336,262 -66,611
净利润 413,419 366,726 293,624 -46,693
净利率% 6.38 6.71 5.33 0.33 1.38
2015 年各品类实绩
[单位：千 RMB]
产品品类 年初计划 实绩 去年实绩 对计划比% 对去年实绩%
洗衣机 3,973,000 3,457,592 3,534,752 87.03% 97.82%
冰箱 1,159,000 821,000 966,803 70.84% 84.92%
微波炉 190,000 116,753 148,047 61.45% 78.86%
106.29% 75.18%
电机 200,000 212,587 282,779
83.44% 93.42%
1.内销合计 5,522,000 4,607,810 4,932,381
86.42% 115.31%
洗衣机 630,000 544,422 472,150
69.33% 220.98%
冰箱 137,000 94,981 42,982
95.77% 230.21%
微波炉 71,000 68,000 29,538
106.00% 191.27%
电机 50,000 53,000 27,710
85.61% 132.81%
2.出口合计 888,000 760,178 572,380
3.其他 75,000 100,201 133.60%
总计 6,485,000 5,468,189 5,504,826 84.32% 99.33%
2.2015 年度回顾
1.公司持续加大研发投入实现自主创新，研发能力进一步提升，技术创新成
果突出。公司高度重视新技术、新产品的研发投入，大力将新型技术和信息化技
术集成的新产品重磅推向市场，全年研发投入 1.6 亿元共开发新产品。2015 年，
共立项 429 个新品（技术）开发项目，其中洗衣机达 204 个、冰箱 124 个、微波
炉 42 个，电机 25 个，空气净化器、智能洁身器各 10 个以上，其中全新平台项
目 19 个，重大改型 28 个，全新平台包括 A-max 大容量欧式滚筒项目、大容量
高端斜式滚筒项目、大容积高端对开门冰箱项目、经济型多门冰箱项目、20L 嵌
入式微波炉等多个市场热销产品；全年申请 138 项技术专利，其中发明专利 61
项；参与国家和行业标准修订 7 项。截止 2015 年 12 月公司获授权专利 695 项，
其中发明 34 项，实用新型 424 项，外观专利 237 项，软件著作权 39 项。获“市
科技进步一等奖”的“六门无霜变频保鲜独立制冰多温区冰箱”以技术创新突出、
拥有多项自主知识产权，赢得了消费者的一致认可。
2.公司加大品牌“惠而浦”、“帝度”、“三洋”、“荣事达”宣传推广力度，全
年为品牌推广与宣传共支出 4,190 万元，不断提升新品牌价值与竞争力，为公司
的可持续发展做好品牌保障；为了国际化品牌“惠而浦”的宣传以及市场推广费
用 2015 年全年投入 11,660 多万元。
3.强抓系统降本，构建新的成本竞争优势。加强各项成本费用的预算和控制，
强化目标考核责任制，一方面积极推动公司采购降本、技术降本和工艺降本工作
的细化和落实,全年采购降本 26,900 万元,完成计划的 224%；技术降本 2258 万元,
完成计划的 113%;另一方面围绕经营开展“降能减耗”工作，有效缩减各项运营费
用。
3.设备投资结果
［单位：万 RMB］
投资部门或领域 计划 实际
技术研究院及品管 14,380 7,958
机器设备等合计 3,300 1,705
一工厂
二工厂 584
三工厂 655
冰箱工厂 360
生活电器工厂 285
工程技术部
电机工厂 439
程控器工厂 382
房屋建筑
IT 943
行政及其他 199
总合计 18,822 10,173
现提请各位股东及股东代表予以审议。
议案四、
惠而浦（中国）股份有限公司
2015 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
公司 2015 年度实现净利润 367,695,028.24 元。根据《公司法》、
《 公 司 章 程 》 的 有 关 规 定 ， 按 净 利 润 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积
36,769,502.82 元后，余 330,925,525.42 元可供股东分配。
公司拟决定进行 2015 年度利润分配：以 2015 年年末总股本
766,439,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含
税），共计派发现金股利 45,986,340.00 元。剩余 284,939,185.42 元
结转至未分配利润。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。
具体的分配明细如下：（单位：股、元）
持股数 预计支付分配额
编号 股东名称
(股) (元)
1 惠而浦（中国）投资有限公司 390,884,200 23,453,052.00
2 合肥市国有资产控股有限公司 178,854,400 10,731,264.00
3 社会公众股（流通股） 196,700,400 11,802,024.00
合计 766,439,000 45,986,340.00
现提请各位股东及股东代表予以审议。
议案五、
惠而浦（中国）股份有限公司
2015 年年度报告及年报摘要
各位股东及股东代表：
《惠而浦（中国）股份有限公司 2015 年度报告全文及其摘要》
已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，其详细内容已刊登于
2016 年 4 月 22 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上
海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
议案六、
惠而浦（中国）股份有限公司
2016 年度事业计划及财务预算报告
各位股东及股东代表：
现将公司 2016 年度事业计划及财务预算报告向各位股东及股东
代表汇报，请各位股东及股东代表审议。
1. 2016 年度事业计划(千人民币)
2016 计划 对比上年
销售收入 6,015,008.00 10.00%
营业利润 387,331.66 36.82%
营业利润率 6.44% 24.32%
税前利润 474,131.66 12.95%
税前利润率 7.88% 2.64%
税后利润 412,494.54 12.48%
2. 分品类事业计划（百万人民币）
品类 2016 计划 品类 2016 计划
洗衣机 3,951 洗衣机
冰箱 964 冰箱
微波炉 130 微波炉
电机 95 电机
国内小计 5,140 出口小计
合计 6,015
3. 2016 年度设备投资计划
投资部门或领域 （万人民币）
技术研究院及品管 11,321
机器设备等合计 5,282
一工厂
二工厂
三工厂
冰箱工厂
生活电器工厂 1365(包含生活电器技术部 1157 万元)
工程技术部
电机工厂 1092(包含电机研发部 868 万元)
程控器工厂
房屋建筑
IT
行政及其他
总合计 17,568
现提请各位股东及股东代表予以审议。
议案七、
惠而浦（中国）股份有限公司
关于 2015 年度关联交易决算及 2016 年度关联交易总额预测的
议案
一、2015 年度关联交易情况
（一）、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
1、采购商品/接受劳务情况表
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
惠而浦（中国）投资有限公司 洗衣机、冰箱等 83,876,267.11 163,793,764.17
北京恩布拉科雪花压缩机有限公 原材料 21,737,816.43 10,311,959.56
司
Whirlpool Europe SRL 洗衣机 3,476,338.11 12,705,059.92
广东惠而浦家电制品有限公司 微波炉 3,402,809.53 187,650.00
惠而浦产品研发（深圳）有限公司 洗衣机 791,520.00
惠而浦（中国）投资有限公司 设备 503,791.51
合计 113,284,751.18 187,502,225.16
187,502,225.16
2、出售商品/提供劳务情况表
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
惠而浦（中国）投资有限公司 冰箱、洗衣机 19,585,886.84
Whirlpool Southeast AsiaPte 冰箱、洗衣机 17,100,381.99 13,272,855.95
(HongKong Branch)
Whirlpool Overseas Hong Kong 洗衣机、微波炉 14,340,556.44 12,165,180.48
Limited
Whirlpool S.A. 洗衣机、微波炉 18,705,721.89 4,264,887.28
Whirlpool (Hong Kong) Limited 冰箱、洗衣机 17,166,154.95 2,485,265.74
Whirlpool Europe SRL 洗衣机、电机、冰箱 59,775,724.18 2,418,722.21
Whirlpool NAR 洗衣机 110,168,624.60 22,040.64
惠而浦产品研发（深圳）有限公司 微波炉 625,484.99 10,994.85
Whirlpool Peru 洗衣机、电机、冰箱 3,601,920.39
Whirlpool Colombia 洗衣机、电机、冰箱 9,768,484.23
Whirlpool Chile 洗衣机、电机、冰箱 16,396,765.31
Whirlpool of India 洗衣机、电机、冰箱 52,689.61
Whirlpool France S.A. 洗衣机、电机、冰箱 3,593,334.81
Whirlpool Nederland B.V. 洗衣机、电机、冰箱 240,418.07
Whirlpool Polska 洗衣机、电机、冰箱 1,168,115.46
Whirlpool Benelux NV/SA 洗衣机、电机、冰箱 121,331.81
Whirlpool Australia Pty Ltd 洗衣机、电机、冰箱 507,607.14
合计 273,333,315.86
54,225,833.99
3、本公司受托管理/承包情况表：
单位：元 币种：人民币
托管收益/承 本期确认的托
受托方/承包 受托/承包资 受托/承包 受托/承包
委托方/出包方名称 包收益定价依 管收益/承包收
方名称 产类型 起始日 终止日
据 益
广东惠而浦家电制品有限 本公司 其 他 资 产 托 2014 年 10 2017 年 10 合同价 1,021,505.37
公司 管 月 23 日 月 23 日
本公司 股权托管 2014 年 10 2017 年 10 合同价 1,021,506.37
Whirlpool(Hong )Limited
月 23 日 月 23 日
合计 2,043,011.74
4、其他关联交易
1、根据 2013 年 4 月 1 日，本公司与国资控股公司签订《商标使用许可合同》，
国资控股公司将其合法拥有的“荣事达”、“Royalstar”注册商标（包括文字、
图形、字母、数字、三维标志和颜色，以及上述要素的组合）许可给本公司使用
在洗衣机、电冰箱、微波炉系列产品上，许可使用期限为五年，自 2013 年 4 月
1 日起至 2018 年 3 月 31 日止，第一年度的商标许可使用费为 1,200,000.00
元，此后每年的许可使用费以上一年度的许可使用费为基数增加 5%。本公司 2015
年度计提商标使用费 1,307,250.00 元，2014 年度计提商标使用费 1,245,000.00
元。
2、2012 年 5 月，本公司收到国资控股公司《授权函》，授权本公司对“荣事达”
商标（包括“荣事达”、“RONGSHIDA”、“ROYALSTAR”及“”等文字及图形标识）
行使管理权（除涉及商标权转让、商标权许可使用、商标权质押等处置行为决定
权外的一切权利），代收上述商标权许可使用费，授权期限自 2012 年 5 月 1 日
起至另有新的授权或者解除授权之日止。公司自 2014 年 1 月 1 日起不再代收“荣
事达”商标权许可使用费。本公司 2015 年度代扣商标维护费 1,254,314.70 元，2014
年度代扣商标维护费 779,453.60 元。
3、根据 2013 年 8 月本公司与 WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.签订的《商标和商
号使用许可协议》，WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.许可公司使用“WHIRLPOOL ”、
“惠而浦”商号作为公司名称的一部分，许可本公司使用惠而浦商标在中国大陆
生产、包装、销售洗衣机、电冰箱、微波炉、排烟油机、及（属于大型家用电器
类的）不可移动的或厨房内固定安装的炉灶、烤炉（箱）和抽油烟机，许可使用
费为每个合同年度 100.00 万元，许可协议自完成股权登记（2014 年 10 月 23
日）的次日起生效。本公司 2015 年度计提商标商号使用费 1,000,000.00 元。
4、根据 2013 年 8 月本公司与 WHIRLPOOL CORPORATION 签订的《技术许可协议》，
WHIRLPOOLCORPORATION 将其拥有和掌握的生产洗衣机、电冰箱、微波炉、排烟
油机、及（属于大型家用电器类的）不可移动的或厨房内固定安装的炉灶、烤炉
（箱）和抽油烟机的专利和专有技术许可本公司使用，许可使用费为每季度许可
商品的总销售收入的千分之五（ 0.5％），许可协议自完成股权登记（2014 年
10 月 23 日）的次日起生效。本公司 2015 年度计提技术使用费 3,236,287.91
元。
2015 年度累计发生各类关联交易总额 394,204,616.69 元，其中：1、购销
商品、提供和接受劳务的关联交易费用 386,618,067.04 元；2、接受关联方托管
费 2,043,011.74 元；3、计提荣事达商标使用费 1,307,250.00 元，计提惠而浦
商标商号使用费 1,000,000.00 元，计提惠而浦技术使用费 3,236,287.91 元。
二、2016 年度关联交易预测
1、预计 2016 年度公司与惠而浦集团及其关联方销售商品及采购的关联交易金额
为 40，000 万元。
2、根据 2013 年 8 月 12 日公司与惠而浦（中国）投资有限公司及惠而浦集团签
订《技术许可协议》，按照合同约定，公司向惠而浦中国、惠而浦集团支付的技
术许可使用费金额为许可商品总销售收入（预计 2016 年销售金额 30 亿元）的千
分之五计算。预计 2015 年公司支付的技术使用费 1,500 万元。
3、2013 年 8 月 12 日公司与 WHIRLPOOLPROPERTIES,INC.签订《商标和商号许可
协议》，按合同约定，公司应支付的许可使用费金额为每个合同年度 100 万元。
预计 2016 年公司支付的商标使用费 100 万元。
4、根据公司与国资控股公司签订的《商标使用许可合同》，
