中弘控股股份有限公司
第六届董事会 2016 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2016
年第四次临时会议通知于 2016 年 6 月 5 日以书面、传真及电子邮件
的形式送达各位董事，会议于 2016 年 6 月 7 日以通讯方式召开，会
议应收董事表决票 7 份，实收董事表决票 7 份。会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议《关于子公司收购三
亚小洲岛酒店投资管理有限公司 59%股权的议案》（7 票赞成，0 票反
对，0 票弃权）
中弘弘熹房地产开发有限公司（以下简称“中弘弘熹”）系公司
间接持有的全资子公司，进一步扩大公司的房地产开发业务，提升公
司房地产业务的持续经营能力，中弘弘熹拟收购上海国之杰投资发展
有限公司所持有的三亚小洲岛酒店投资管理有限公司（以下简称“三
亚小洲岛公司”）59%股权。
本次股权转让价格依据中瑞国际资产评估（北京）有限公司对三
亚小洲岛公司全部股东权益价值的评估结果（中瑞评报字〔2016〕第
000330 号），评估基准日为 2016 年 4 月 30 日，三亚小洲岛公司全部
股东权益的评估值为 76,188.58 万元，59%股权对应的股东权益评估
值 为 44,951.26 万 元 ， 经 双 方 协 商 确 定 该 等 股 权 转 让 价 款 为
434,644,951.33 元；除支付股权转让对价外，中弘弘熹将收购三亚
小洲岛公司向特定借款方借入的借款本息的 50%（截止 2016 年 6 月 1
日，该借款本息合计金额为 1,541,254,041.82 元，该借款本息的 50%
金额为 770,627,020.91 元）。
公司董事会授权公司经营层办理上述股权收购及相关全部事宜。
有关股权收购的具体情况详见同日披露的“公司收购资产公告”
（2016-054 号）。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 7 日
