中弘控股股份有限公司
第六届董事会 2016 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2016
年第四次临时会议通知于 2016 年 6 月 5 日以书面、传真及电子邮件
的形式送达各位董事,会议于 2016 年 6 月 7 日以通讯方式召开,会
议应收董事表决票 7 份,实收董事表决票 7 份。会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议《关于子公司收购三
亚小洲岛酒店投资管理有限公司 59%股权的议案》(7 票赞成,0 票反
对,0 票弃权)
中弘弘熹房地产开发有限公司(以下简称“中弘弘熹”)系公司
间接持有的全资子公司,进一步扩大公司的房地产开发业务,提升公
司房地产业务的持续经营能力,中弘弘熹拟收购上海国之杰投资发展
有限公司所持有的三亚小洲岛酒店投资管理有限公司(以下简称“三
亚小洲岛公司”)59%股权。
本次股权转让价格依据中瑞国际资产评估(北京)有限公司对三
亚小洲岛公司全部股东权益价值的评估结果(中瑞评报字〔2016〕第
000330 号),评估基准日为 2016 年 4 月 30 日,三亚小洲岛公司全部
股东权益的评估值为 76,188.58 万元,59%股权对应的股东权益评估
值 为 44,951.26 万 元 , 经 双 方 协 商 确 定 该 等 股 权 转 让 价 款 为
434,644,951.33 元;除支付股权转让对价外,中弘弘熹将收购三亚
小洲岛公司向特定借款方借入的借款本息的 50%(截止 2016 年 6 月 1
日,该借款本息合计金额为 1,541,254,041.82 元,该借款本息的 50%
金额为 770,627,020.91 元)。
公司董事会授权公司经营层办理上述股权收购及相关全部事宜。
有关股权收购的具体情况详见同日披露的“公司收购资产公告”
(2016-054 号)。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 7 日