深圳市深宝实业股份有限公司2003年度第一次临时股东大会决议公告
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深圳市深宝实业股份有限公司2003年度第一次临时股东大会于2003年2月18日下午3：00在深圳市笋岗东路1002号宝安广场C座27楼公司会议室召开，出席大会的股东及股东授权代表共4人（全部为A股股东或股东授权代表），出席大会有表决权股份总数115,846,362股（全部为A股），占公司总股本181,923,088股的63.68%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长曾湃先生主持。公司董事、监事和高级管理人员出席了本次大会。
本次大会在选举董事时采用累积投票制，并以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案：
一、关于公司部分董事辞去董事职务的议案
1、审议薛波先生关于请求辞去公司第四届董事会董事职务的辞呈
根据深圳市投资管理公司与深圳市金大洲实业有限公司二○○二年九月二十五日签署的《关于深圳市深宝实业股份有限公司股权转让的协议》及十月二十八日签署的《授权委托协议书》之有关规定，薛波先生向董事会请求辞去公司第四届董事会董事职务，公司董事会同意其辞呈。公司董事会对薛波先生在任公司董事期间所做的工作和贡献深表谢意。
同意股数115,846,362股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股；弃权股数0股。
2、审议林家宏先生关于请求辞去公司第四届董事会董事职务的辞呈
林家宏先生向公司董事会提出辞去第四届董事会董事的职务，公司董事会同意其辞呈。公司董事会对林家宏先生在任公司董事期间所做的工作和贡献深表谢意。
同意股数115,846,362股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股；弃权股数0股。
3、审议管黎华先生关于请求辞去公司第四届董事会董事职务的辞呈
管黎华先生向董事会请求辞去公司第四届董事会董事职务，公司董事会同意其辞呈。公司董事会对管黎华先生在任公司董事期间所做的工作和贡献深表谢意。
同意股数115,846,362股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股；弃权股数0股。
二、关于补选公司董事的议案
1、选举陈杰先生为公司第四届董事会董事，任期与本届董事会相同
根据深圳市金大洲实业有限公司推荐，公司董事会拟提名陈杰先生为公司第四届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。
同意股数115,846,362股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股；弃权股数0股。
2、选举崔钢先生为公司第四届董事会董事，任期与本届董事会相同
根据深圳市金大洲实业有限公司推荐，公司董事会拟提名崔钢先生为公司第四届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。
同意股数115,846,362股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股；弃权股数0股。
广东海埠律师事务所的方立律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议的议案与表决程序等有关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
备查文件：
一、 经与会董事和记录人签名确认的本次股东大会决议；
二、 广东海埠律师事务所《关于深圳市深宝实业股份有限公司2003年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
二○○三年二月十八日
