匹凸匹第七届董事会第二十八次会议决议公告

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
            第七届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于
2016 年 6 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本
次会议由董事长韩啸先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事
审议通过了如下议案：
    一、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任周可君先生为公司总经理，全面负责公司的运营管理，任期与本届
董事会一致。简历详见附件。
    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任吴延坤先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。简历详见
附件。
    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、 审议通过了《关于免去副总经理的议案》
    侯书军先生于 2014 年 9 月 2 日起担任公司副总经理，正常任期至 2017 年 1
月本届董事会任期结束止，目前任期尚未结束。鉴于公司目前无法与侯书军先生
取得联系，侯书军先生已不能履行公司副总经理职责，故董事会一致决定免去侯
书军先生副总经理职务。
    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事就上述人事任免事项发表了独立意见，同意本次董事会会议关
于聘任、解聘高级管理人员议案的表决结果。详见公司在上海证券交易所同日披
露的独立董事对相关事项的意见。
    特此公告。
                         匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会
                                                 二O一六年六月八日
附：高级管理人员简历
   周可君， 男，1968 年 11 月出生，汉族。学士学位。先后就职于联想控股、
华为技术，多家国内上市公司，曾任国信证券股份有限公司投资银行业务部总经
理、中信并购基金管理有限公司董事总经理。
    吴延坤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，研究生学历，
高级经济师、中级会计师。曾任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会秘书、浙
江爱仕达电器股份有限公司董事会秘书、江苏金刚文化科技集团股份有限公司董
事会秘书。