湖北武昌鱼股份有限公司第三届第十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
湖北武昌鱼股份有限公司第三届第十次董事会会议于2007年8月29日上午在北京召开。本次会议应到董事9名，实到董事7名，董事翦英海委托董事刘鸿岳,独立董事邵运杰委托独立董事郭爱莲代为出席本次会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事表决，形成如下决议：
一、与会董事一致通过了公司2007年中期报告全文及摘要。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
二、与会董事一致通过了公司关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
三、与会董事一致通过了公司《募集资金管理制度》。并同意将此项议案提请下次股东大会审议。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
四、与会董事一致通过了公司司《控股股东行为规范》。并同意将此项议案提请下次股东大会审议。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
五、与会董事一致通过公司《投资关系管理制度》。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
六、与会董事一致通过了公司《董事、监事和高级管理管理人员持股管理制度》。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
特此公告
附:
1、 加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划
2、 公司募集资金管理制度
3、公司控股股东行为规范
4、公司投资者关系管理制度
5、公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
6、公司中期报告正文及摘要
湖北武昌鱼股份有限公司
董事会
二00七年八月二十九日
