中冶美利纸业股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016 年 6 月 7 日（星期二）上午 10 点
（2）网络投票时间： 2016 年 6 月 6 日至 2016 年 6 月 7 日。其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016
年 6 月 7 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 6 月 6 日 15:00 至 2016
年 6 月 7 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：中冶美利纸业股份有限公司四楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2016 年 5 月 31 日
5、召集人：中冶美利纸业股份有限公司董事会
6、主持人：田生文
7、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会具有表决权的股东共 38 人，代表公司有
表决权的股份总数 1,880,794 股，占公司总股本的 0.2705%。其中：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股
东共计 38 人，代表公司有表决权的股份 1,880,794 股，占公司股份
总数的 0.2705%。
2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席
了会议。
二、提案审议和表决情况
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决。
2、本次股东大会审议通过了如下议案：
（1）关于实际控制人中国诚通控股集团有限公司继续履行关于避
免同业竞争的承诺的议案
表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 1,880,794
股 ，其中 同意 1,864,794 股，占 出席会 议所有 股东所 持股份 的
99.1493 ％ ； 反 对 16,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.8507％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,864,794 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1493％；
反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8507％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
本议案关联股东均进行回避表决。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市中银（银川）律师事务所
2、律师姓名：傅国旺 季灵芝
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本
次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表
决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合
法、有效。
四、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
中冶美利纸业股份有限公司
二 0 一六年六月八日
