湖北武昌鱼股份有限公司关于第三届第六次监事会决议公告

湖北武昌鱼股份有限公司关于第三届第六次监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    湖北武昌鱼股份有限公司第三届第六次监事会会议于2007年8月29日上午在北京召开。应出席本次会议监事3名，实际参加监事 3 名。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会监事表决，形成如下决议：
    一、审议通过了2007年中期报告全文及摘要；同时发表如下审核意见：
    1、 2007年中期报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、 2007年中期报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
    3、 在提出本意见前,没有发现参与公司2007年中期报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    同意票3票，弃权票0票，反对票0票。
    二、同意选举高士庆先生为公司第三届监事会召集人。任期自2007年8月29日起至第三届监事会届满。
    同意票3票，弃权票0票，反对票0票。
    特此公告
    湖北武昌鱼股份有限公司
    监事会
    二00七年八月二十九日