山东海化股份有限公司第三届董事会二○○七年第四次会议决议公告

山东海化股份有限公司第三届董事会二○○七年第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东海化股份有限公司第三届董事会2007年第四次会议通知于2007年8月19日以书面方式下发给公司七名董事，以电子邮件方式下发给公司四名独立董事。会议于2007年8月29日在公司二楼会议室召开，应到董事11人，实到11人。会议由公司董事长刘景孟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、财务总监列席了本次会议。
    会议经过认真审议，通过了如下决议：
    1、公司2007年半年度报告（正文及摘要）
    该项议案表决结果为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
    2、公司二○○七年半年度利润分配和资本公积金转增股本预案
    根据公司实际情况和发展的需要，拟定2007年半年度的利润分配预案为：不分配。资本公积金转增股本预案为:不转增。
    该项议案表决结果为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
    3、关于为控股子公司提供担保的议案（有关具体事宜详见2007年8月31日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》）
    该项议案表决结果为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
    4、关于制定董事会专门委员会工作细则的议案（有关具体内容见巨潮资讯：www.cninfo.com.cn）
    该项议案表决结果为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
    5、关于聘任冯建明先生为公司副总经理的议案（个人简历见附件）
    该项议案表决结果为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
    6、关于提议召开2007年第一次临时股东大会的议案
    会议决定于2007年9月22日上午8：30点，召开公司二○○七年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票方式进行。
    该项议案表决结果为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。
    山东海化股份有限公司董事会
    二〇〇七年八月三十一日
    附件：冯建明先生个人简历
    冯建明，男，42岁，大学学历，经济师，历任山东潍坊纯碱厂中控科副科长、科长、质管处副处长、生产技术处副处长、质量检验处处长、集团公司质量保证部部长、山东海化盛兴化工有限公司董事长、山东海化金星化工有限公司董事长、山东海化昊星经贸有限公司董事长等职，现任山东海化进出口有限公司董事长、上海鸢都化工有限公司董事长兼山东海化供销分公司经理。
    冯建明先生长期担任管理工作，经验丰富，成绩突出。尤其自2005年年底以来，全面负责母公司产品的营销工作，工作勤恳，富有开拓精神，为公司发展做出了重要贡献。