山东海化股份有限公司第三届监事会二○○七年第三次会议决议公告

山东海化股份有限公司第三届监事会二○○七年第三次会议决议公告
     本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     山东海化股份有限公司第三届监事会二○○七年第三次会议于2007年8月29日在公司二楼会议室召开。会议通知于2007年8月19日以书面形式下发给公司5名监事，会议应到监事5人，实到5人，公司监事会主席齐春雷先生主持了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：
     1、公司2007年半年度报告（正文及摘要）
     该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
     2、公司二○○七年半年度利润分配和资本公积金转增股本预案
     该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
     3、关于为控股子公司提供担保的议案
     该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
     4、关于制定《山东海化股份有限公司监事会工作细则》的议案
     该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
     特此公告。
     山东海化股份有限公司监事会
     二○○七年八月三十一日