威海华东数控股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第十九次会议（简称
“本次会议”）通知于2016年6月2日以电话、邮件等方式发出，会议于2016年6月5
日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席徐晓光主持，应出
席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公
司章程》的有关规定，会议程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》；
调整内容为新增“第12条 本次发行的其他条件”：公司在收到中国证监会本
次发行的批复后6个月内，若本次发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的
70%不高于9.84元/股，则公司向发行对象发出认股缴款通知，启动本次发行的发行
工作；反之，若本次发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%高于9.84元
/股，则公司不向发行对象发出认股缴款通知，不启动本次发行的发行工作。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%，监事会主席徐晓光回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修订公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》；
具体修订内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《非公开
发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%，监事会主席徐晓光回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》
和《证券时报》的《关于非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告》（公告编号：
2016-045）。
3、审议通过《关于修订本次非公开发行募集资金运用的可行性分析报告的议
案》；
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%，监事会主席徐晓光回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于本次非
公开发行募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
4、审议通过《关于与特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议补充协议
的议案》；
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%，监事会主席徐晓光回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》
和《证券时报》的《关于签订<附条件生效的股份认购协议补充协议>的公告》（公
告编号：2016-046）。
5、审议通过《关于召开 2016 年度第三次临时股东大会的议案》。
经研究定于2016年6月21日召开2016年度第三次临时股东大会。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》
和《证券时报》的《关于召开 2016 年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
2016-047）。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司监事会
二〇一六年六月六日
