中冶美利纸业股份有限公司关于召开
2016 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
公司第六届董事会第三十七次会议审议同意于 2016 年 6 月 7 日
召开公司 2016 年第二次临时股东大会，公司于 2016 年 5 月 21 日在
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《中冶美利纸业股份有限
公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将
有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司于 2016 年 5 月 20 日召开第六届董事会第三十七次董事会议，
会议审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》，同
意召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间：2016 年 6 月 7 日（星期二）上午 10：00
2、网络投票时间： 2016 年 6 月 6 日至 2016 年 6 月 7 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 6
月 7 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 6 月 6 日 15:00 至 2016 年
6 月 7 日 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
（1）股权登记日：2016 年 5 月 31 日
（2）2016 年 5 月 31 日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记
结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席
或委托代理人出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（3）本公司董事、监事及其他高级管理人员。
（4）公司聘请的律师。
（七）会议地点：现场会议地点为宁夏中卫沙坡头区柔远镇公司
办公楼四楼会议室
二、会议审议事项
1、关于实际控制人中国诚通控股集团有限公司继续履行关于避
免同业竞争的承诺的议案
上述议案已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，具体
内容详见公司于 2016 年 5 月 21 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《中冶美利纸业股份有限公司
关于实际控制人同业竞争承诺事项的公告》（公告编号：2016－044）。
本次股东大会会议审议事项关联股东将回避表决。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场、传真、信函
2、出席现场会议要求：出席本次股东大会现场会议的股东或股
东代理人应当在通知的时间内，持如下文件向公司登记：自然人股东
请持本人身份证、股东账户卡（委托代理人请持本人身份证、授权委
托书、股东账户卡），法人股东的法定代表人请持本人身份证、法人
营业执照复印件、法人股东账户卡（法人股东代理人请持本人身份证、
法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、法人股东账户
卡）；住所地不在宁夏回族自治区中卫市城区的外地股东可以用信函
或传真方式登记，但公司于 2016 年 6 月 6 日下午 5：00 前收到的方
视为办理了登记手续。
3、登记时间：
2016 年 6 月 6 日上午 9：00—下午 5：00
4、登记地点：
宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利纸业股份有限
公司证券投资部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票操作流
程详见本通知附件 2。
五、其它事项：
1、会议联系方式：
联系地址：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利纸业
股份有限公司证券投资部
邮政编码：755000
联 系 人：史君丽
联系电话：0955—7679334
传 真： 0955—7679339 7679216
电子邮箱：yky1662@126.com
2、会议费用：股东或股东代理人出席会议的食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十七次董事会决议
中冶美利纸业股份有限公司董事会
2016 年 6 月 4 日
附件 1、授权委托书
2016 年第二次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为中冶美利纸业股份有限公司的股东，兹委托
先生（女士）代表本人（单位）出席中冶美利纸业股份有限公
司 2016 年第二次临时股东大会，并按照下列指示对下列事项代为行
使表决权：
议案名称 表决意见
赞成 反对 弃权
1、 关于实际控制人中国诚通控股集团有
限公司继续履行关于避免同业竞争的承诺
的议案
委托人（盖章/签字）： 身份证/营业执照号码：
（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公
章）
委托人持股数： 股 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托有效期限：
委托日期： 年 月 日
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
投票代码：360815
投票简称：美利投票
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
议案 1 关于实际控制人中国诚通控股集团有限公司继续 1.00
履行关于避免同业竞争的承诺的议案
（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、
弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 6 月 7 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 6 日（现场股
东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2016 年 6 月 7 日（现场股
东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
