方大特钢第六届董事会第四次会议决议公告

方大特钢科技股份有限公司
             第六届董事会第四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
于 2016 年 6 月 3 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，亲自
出席董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认
真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于变更向金融机构申请综合授信期限的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2016 年 4 月 13 日，经公司第五届董事会第四十七次会议决议通过《关于向
各金融机构申请综合授信的议案》，同意公司 2016 年向各金融机构申请综合授信
764,500 万元，授信期限为壹年（相关内容详见 2016 年 4 月 15 日登载于《上海
证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站之《方大特钢第五届董事会第四
十七次会议决议公告》）。
    其中，公司向厦门银行总行营业部申请综合授信额度 24,000 万元，公司同
意该笔综合授信期限由壹年变更为叁年。
    公司向各金融机构申请综合授信的其余信息不变。
    二、审议通过《关于调整高级管理人员职务的议案》
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    根据工作需要，同意解聘张晓波总经理助理职务，聘任陈文为公司总经理助
理（简历附后），任期与第六届董事会同期（2016 年 6 月 3 日至 2019 年 4 月 27
日）。
    公司第六届董事会独立董事认为：1、经审阅公司第六届董事会第四次会议
《关于调整高级管理人员职务的议案》，因工作需要，解聘张晓波总经理助理职
务符合相关法律、 法规的规定；
    2、本次聘任陈文为公司总经理助理的程序符合《公司法》、《公司章程》及
相关法律法规的有关规定；陈文的教育背景、专业知识、工作经历和管理经验均
符合履行总经理助理职责的要求，未发现其有《公司法》和《公司章程》等法律
法规规定不得担任高级管理人员的情况，未发现其有受到中国证监会及其他部门
的处罚和证券交易所惩戒的情况，任职资格合法。
    3、同意解聘张晓波总经理助理职务，同意聘任陈文为公司总经理助理。
    特此公告。
                                        方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                          2016年6月4日
简历：
    陈文，男，1968 年 9 月出生，中共党员，本科学历，历任南昌钢铁有限责
任公司焦化厂汽车队党支部书记，南昌长力钢铁股份有限公司原料公司煤焦部部
门经理、原料公司总经理助理、副总经理、总经理，宁波方大海鸥贸易有限公司
执行董事。