浙江震元股份有限公司五届董事会2007年第一次临时会议决议公告

浙江震元股份有限公司五届董事会2007年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江震元股份有限公司五届董事会2007年第一次临时会议通知于2007年8月27日以口头、电话通知形式发出，2007年8月29日在公司十一楼会议室召开。会议应出席董事11人，亲自出席会议董事9人，陈利民董事委托宋逸婷董事，毛中萍董事因事请假。公司监事会成员及高级管理人员列席会议，会议由宋逸婷董事长召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事宜：
    以10票同意，0票反对，0票弃权，同意陈利民先生因工作变动请求辞去公司董事、副董事长、总经理职务，在公司总经理缺位期间由董事长宋逸婷女士代行总经理职责。
    董事会对陈利民先生任职期间诚信勤勉、尽职尽责表示感谢和崇高的敬意。
    浙江震元股份有限公司董事会
    二OO七年八月二十九日