深圳市盐田港股份有限公司第三届董事会临时会议决议公告

深圳市盐田港股份有限公司第三届董事会临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市盐田港股份有限公司第三届董事会临时会议（通讯方式）于2007年8月17日以书面方式发出会议通知，于2007年8月28日上午如期召开，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事长陈钦硕先生召集了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准公司2007年半年度报告的决议；
    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准公司2007年上半年不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本的决议。
    特此公告。
    深圳市盐田港股份有限公司董事会
    二〇〇七年八月三十日