上海亚通股份有限公司第八届董事会第 9 次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海亚通股份有限公司第八届董事会第 9 次会议通知于 2016 年 5
月 30 日发出，会议于 2016 年 6 月 3 日上午在公司会议室召开，本次会
议由董事长张忠先生主持。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司全
体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，形成如下
决议：
1、审议通过《上海亚通股份有限公司关于全资子公司上海亚通旅游服
务有限公司拟出售上海君开国际旅行社有限公司 49%股权的议案》；
具体内容详见《关于公司全资子公司上海亚通旅游服务有限公司出售上
海君开国际旅行社有限公司 49%股权的公告》（临 2016-020）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
2、审议通过了《上海亚通股份有限公司关于参与设立宁波梅山保税港
区通圻投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名）暨关联交易的议案》；
具体内容详见《上海亚通股份有限公司关于参与设立宁波梅山保税港区
通圻投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名）暨关联交易的公告》（临
2016-021）。
上述事项构成关联交易，不存在关联董事回避表决的情形。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2016 年 6 月 3 日
