上海钢联电子商务股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第三十次会议于2016年6月2日上午10:00以现场表决与通讯表决
相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2016年5月27日分别以
电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实
出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席会
议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下
议案：
一、审议通过《关于对外投资设立煤炭电商平台的议案》；
为进一步完善大宗商品电子商务生态体系，公司控股子公司上海
钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）拟与山煤国际
能源集团股份有限公司（以下简称“山煤国际”）、山西东泰能源集
团有限公司（以下简称“东泰能源”）共同出资设立煤炭电商平台公
司，主要从事煤炭现货交易业务，注册资本人民币 5,000 万元，其中
钢银电商拟以自有资金出资人民币 1,750 万元，占注册资本的 35%，
山煤国际拟出资 2,000 万元，占注册资本的 40%，东泰能源拟出资
1,250 万元，占注册资本的 25%。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票.
二、审议通过《关于终止对外投资设立控股子公司及孙公司的议
案》；
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票.。
本议案尚须提交2016年第六次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于追加2016年度日常关联交易预计的议案》；
公司追加 2016 年日常关联交易预计是公司日常经营活动所需，
交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关
联交易不会损害本公司及非关联股东的利益。
本议案为关联交易，关联董事朱军红、毛杰、潘东辉、高敏、浦
啸回避表决。 独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意
见。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
本议案尚须提交2016年第六次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、规范
性文件及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》的规定，结合公司
实际情况，修订本制度。
修订后的《对外投资管理制度》具体内容详见刊登于中国证监会
指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交2016年第六次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于召开2016年第六次临时股东大会的议案》。
公司决定于2016年6月20日（周一）下午14:45召开2016年第六次
临时股东大会，会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式表
决。
股东大会的通知详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网
站的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：第三届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 2 日
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