浙江震元股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会通知（更新后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：为便于广大投资者深入全面地了解公司生产经营情况，公司将在
2015 年年度股东大会召开当日上午 9:30—11:00，在股东大会会场举办投资者接
待日活动。为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过传真、电话、电子邮件
等形式向董事会办公室提出其所关心的问题，公司将针对相对集中的问题形成答
复意见。欢迎广大投资者积极参与。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2015 年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司
章程》的相关规定
4.会议召开日期、时间：2016 年 6 月 29 日下午三时召开现场会议
网络投票时间：2016 年 6 月 28 日至 2016 年 6 月 29 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间
为：2016 年 6 月 29 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2016 年 6 月 28 日 15:00 至 6 月 29 日 15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
6.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）
或其代理人。
本次股东大会的股权登记日:于股权登记日 2016 年 6 月 24 日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股
东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7. 现场会议地点：浙江震元股份有限公司七楼会议室（绍兴市解放北路 289
号）
二、会议审议事项
1.议案名称：（1）2015 年度董事会工作报告；（2）2015 年度监事会工作报告；
（3）2015 年度财务决算报告；（4）2015 年度利润分配方案；（5）2015 年年度报
告；（6）关于续聘天健会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案；（7）关于
选举朱杏珍女士为公司八届董事会独立董事的议案。
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。除以上议
案需审议外，会议还将听取公司独立董事 2015 年度述职报告，该述职作为 2015
年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。
2.披露情况：上述议案及独立董事述职报告的具体内容详见 2016 年 4 月 28
日刊登在《证券时报》上的《浙江震元股份有限公司八届八次董事会决议公告》、
《浙江震元股份有限公司八届七次监事会决议公告》等。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托
代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本
人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托出席的股东代
理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登
记。
2.登记时间：2016 年 6 月 27 日——2016 年 6 月 28 日
（上午 8∶00—11∶30 下午 2∶00—5∶30）
3.登记地点：浙江省绍兴市解放北路 289 号公司董事会办公室。
4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1）
五、其它事项
1.会议联系方式
联系人：周黔莉、蔡国权 联系电话：0575-85144161 传真：0575-85148805
联系地址：浙江省绍兴市解放北路 289 号公司董事会办公室 邮编：312000
2.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
六、备查文件
浙江震元股份有限公司 2016 年第一次临时董事会决议。
浙江震元股份有限公司董事会
二 O 一六年六月一日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360705”，投票简称为“震元投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 包括以下所有议案内容 100.00
1 2015 年度董事会工作报告 1.00
2 2015 年度监事会工作报告 2.00
3 2015 年度财务决算报告 3.00
4 2015 年度利润分配方案 4.00
5 2015 年年度报告 5.00
6 关于续聘天健会计师事务所为公司 2016 年度审计机构 6.00
7 关于选举朱杏珍女士为公司八届董事会独立董事的议案 7.00
股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100。
（2）填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、
弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 6 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 28 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 6 月 29 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席浙江震元股份有限公司 2015
年度股东大会，并授权其代表本人（本单位）行使表决权。
一、委托人姓名(单位名称)：
委托人身份证号码(单位注册号)：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
二、受托人姓名： 受托人身份证号码：
三、经委托人授权，受托人有以下表决权：
1.对公告所列的第 条事项投同意票；
2．对公告所列的第 条事项投反对票；
3．对公告所列的第 条事项投弃权票；
备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意愿表决。
本委托书有效期限自 2016 年 月 日至 2016 年 月 日。
委托人签名(单位公章)： 受托人签名：
签署日期：2016 年 月 日
