泸州老窖股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2015 年度股东大会
2、股东大会召集人：董事会
2016 年 5 月 30 日，第八届董事会九次会议审议通过了《关于召
开 2015 年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开程序符
合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
《章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议开始时间：2016 年 6 月 22 日下午 14:00
（2）股东网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016 年 6 月 22 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为：2016 年 6 月 21 日 15：00 至 2016 年 6 月 22 日 15：00 期间
的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只
能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决
的，以第一次有效表决结果为准。
6、出席对象：
（1）于股权登记日 2016 年 6 月 15 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 9 号泸州
老窖营销网络指挥中心大楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、议案名称
（1）《2015 年度董事会工作报告》；
（2）《2015 年度监事会工作报告》；
（3）《2015 年度财务决算报告》；
（4）《2015 年年度报告》；
（5）《2015 年度利润分配预案》；
（6）《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》；
（7）《关于变更募集资金用途的议案》；
（8）《关于子公司投资酿酒工程技改项目的议案》。
2、特别说明事项
公司四位独立董事将在本次股东大会上提交年度述职报告。
3、披露情况
《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度监事会工作报告》、
《2015 年年度报告》、《2015 年度利润分配预案》、《关于续聘年度审
计会计师事务所的议案》、《关于变更募集资金用途的议案》、《关
于子公司投资酿酒工程技改项目的议案》请参见 2016 年 4 月 28 日刊
登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公
司《第八届董事会七次会议决议公告》及相关公告；《2015 年度财
务决算报告》请参见与本通知同日发布的公告。
三、参加现场会议的登记方法
1、登记方式
（1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记
手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、
委托人股票账户卡复印件办理登记手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖
法人股东单位印鉴的书面授权委托书。
异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间
内送达公司为准。
2、登记时间：2016 年 6 月 20 日至 21 日全天工作时间（上午 9：
00—12：00，下午 14：00—17：00）
3、登记地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 9 号泸州老窖营销
网络指挥中心七楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心七楼董事会办公
室
联系人：赵亮 王钰
联系电话：0830—2398826
联系传真：0830—2398864
电子邮箱：dsb@lzlj.com
2、本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。
六、备查文件
1、第八届董事会九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此通知。
泸州老窖股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 1 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360568
2、投票简称：老窖投票
3、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间
为 2016 年 6 月 22 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。
4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行
投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程
序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能
栏目。
（2）选择公司会议进入投票界面。
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累
积投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投
票的操作程序：
（1）在投票当日，“老窖投票”“昨日收盘价”显示的数字为
本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表
议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价
格分别申报。
（4）本次股东大会未设置总议案，无累积投票议案。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
本次股东大会需表决的议案事项及对应委托价格如下表所示：
议案序号 议案名称 对应申报价格
单位：元
议案 1 《2015 年度董事会工作报告》 1.00
议案 2 《2015 年度监事会工作报告》 2.00
议案 3 《2015 年度财务决算报告》 3.00
议案 4 《2015 年年度报告》 4.00
议案 5 《2015 年度利润分配预案》 5.00
议案 6 《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》 6.00
议案 7 《关于变更募集资金用途的议案》 7.00
议案 8 《关于子公司投资酿酒工程技改项目的议案》 8.00
（5）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采
用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表
同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 21 日下午 15：
00，结束时间为 2016 年 6 月 22 日下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席泸州老窖股
份有限公司 2015 年度股东大会并按照如下指示行使表决权：
议案序号 议案名称 表决意见
赞成 弃权 反对
议案 1 《2015 年度董事会工作报告》
议案 2 《2015 年度监事会工作报告》
议案 3 《2015 年度财务决算报告》
议案 4 《2015 年年度报告》
议案 5 《2015 年度利润分配预案》
议案 6 《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》
议案 7 《关于变更募集资金用途的议案》
议案 8 《关于子公司投资酿酒工程技改项目的议案》
委托人姓名或名称（个人股东签名，法人股东名称上加盖公章）：
委托人股票账号：
持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人身份证号码：
被委托人（签名）：
委托日期：2016 年 月 日
备注：本委托书复印、重新打印均有效。
