申科滑动轴承股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次临时股东大会召开期间未发生增加、否决或变更议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016 年 5 月 30 日下午 14:00
网络投票时间：2016 年 5 月 29 日至 5 月 30 日，其中：通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 30 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2016 年 5 月 29 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 30 日下午 15:00 的任意时间。
2、召开地点：浙江省诸暨市望云路 132 号公司三楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事张远海先生
6、出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计 13
人，代表股份 83,807,649 股，占公司有表决权股份总数的 55.8718%。其中，通
过现场投票方式出席的股东及股东代表共计 7 人，代表股份 83,480,000 股，占
公司有表决权股份总数的 55.6533%；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 327,649
股，占公司有表决权股份总数的 0.2184％。
出席本次股东大会表决的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，且不包括公司的董事、监事和
高级管理人员）共 7 人，代表有表决权股份数 332,649 股，占公司有表决权股份
总数的 0.2218％。
7、公司董事、部分监事、部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。本
次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议
案：
1、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金条件的议案》，该项议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过，关联股东北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）回避表决。
会议表决结果：同意股数 62,850,150 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.5033%；反对股数为 313,749 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.4967％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
其中中小投资者投票情况：同意 18,900 股，占参与本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.6817%；反对股数为 313,749 股，占参与本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.3183％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.00%。
2、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构
成关联交易的议案》，该项议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过，关联股东北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）回避表决。
会议表决结果：同意股数 62,850,150 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.5033%；反对股数为 313,749 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.4967％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
其中中小投资者投票情况：同意 18,900 股，占参与本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.6817%；反对股数为 313,749 股，占参与本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.3183％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.00%。
3、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不
构成借壳上市的议案》，该项议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过，关联股东北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）回避表决。
会议表决结果：同意股数 62,850,150 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.5033%；反对股数为 313,749 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.4967％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
其中中小投资者投票情况：同意 18,900 股，占参与本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.6817%；反对股数为 313,749 股，占参与本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.3183％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.00%。
4、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案的议案》，该项议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过，关联股东北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）回避表决。
（一）发行股份及支付现金购买资产方案
4.1、交易对方
会议表决结果：同意股数 62,850,150 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.5033%；反对股数为 281,349 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.4454％；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0513%。
其中中小投资者投票情况：同意 18,900 股，占参与本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.6817%；反对股数为 281,349 股，占参与本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.5783％；弃权 32,400 股（其
中，因未投票默认弃权 32,400 股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 9.7400%。
4.2、标的资产
会议表决结果：同意股数 62,850,150 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.5033%；反对股数为 281,349 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.4454％；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0513%。
其中中小投资者投票情况：同意 18,900 股，占参与本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.6817%；反对股数为 281,349 股，占参与本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.5783％；弃权 32,400 股（其
中，因未投票默认弃权 32,400 股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 9.7400%。
4.3、交易价格
会议表决结果：同意股数 62,850,150 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.5033%；反对股数为 281,349 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.4454％；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0513%。
其中中小投资者投票情况：同意 18,900 股，占参与本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.6817%；反对股数为 281,349 股，占参与本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.5783％；弃权 32,400 股（其
中，因未投票默认弃权 32,400 股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 9.7400%。
4.4、对价支付
会议表决结果：同意股数 62,850,150 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.5033%；反对股数为 281,349 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.4454％；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0513%。
其中中小投资者投票情况：同意 18,900 股，占参与本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.6817%；反对股数为 281,349 股，占参与本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.5783％；弃权 32,400 股（其
中，因未投票默认弃权 32,400 股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 9.7400%。
4.5、现金对价支付期限
会议表决结果：同意股数 62,850,150 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.5033%；反对股数为 281,349 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.4454％；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0513%。
其中中小投资者投票情况：同意 18,900 股，占参与本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.6817%；反对股数为 281,349 股，占参与本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.5783％；弃权 32,400 股（其
中，因未投票默认弃权 32,400 股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 9.7400%。
4.6、发行股份的种类和面值
会议表决结果：同意股数 62,850,150 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.5033%；反对股数为 281,349 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.4454％；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0513%。
其中中小投资者投票情况：同意 18,900 股，占参与本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.6817%；反对股数为 281,349 股，占参与本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.5783％；弃权 32,400 股（其
中，因未投票默认弃权 32,400 股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 9.7400%。
4.7、发行方式、发行对象和认购方式
会议表决结果：同意股数 62,850,150 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.5033%；反对股数为 281,349 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.4454％；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0513%。
其中中小投资者投票情况：同意 18,900 股，占参与本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.6817%；反对股数为 281,349 股，占参与本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.5783％；弃权 32,400 股（其
中，因未投票默认弃权 32,400 股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 9.7400%。
4.8、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
会议表决结果：同意股数 62,850,150 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.5033%；反对股数为 281,349 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.4454％；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0513%。
其中中小投资者投票情况：同意 18,900 股，占参与本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.6817%；反对股数为 281,349 股，占参与本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.5783％；弃权 32,400 股（其
中，因未投票默认弃权 32,400 股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 9.7400%。
4.9、发行数量
会议表决结果：同意股数 62,850,150 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.5033%；反对股数为 281,349 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.4454％；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0513%。
其中中小投资者投票情况：同意 18,900 股，占参与本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.6817%；反对股数为 281,349 股，占参与本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.5783％；弃权 32,400 股（其
中，因未投票默认弃权 32,400 股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 9.7400%。
4.10、上市地点
会议表决结果：同意股数 62,850,150 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.5033%；反对股数为 281,349 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.4454％；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0513%。
其中中小投资者投票情况：同意 18,900 股，占参与本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.6817%；反对股数为 281,349 股，占参与本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.5783％；弃权 32,400 股（其
中，因未投票默认弃权 32,400 股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 9.7400%。
4. 11、限售期
会议表决结果：同意股数 62,850,150 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.5033%；反对股数为 281,349 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.4454％；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0513%。
其中中小投资者投票情况：同意 18,900 股，占参与本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.6817%；反对股数为 281,349 股，占参与本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.5783％；弃权 32,400 股（其
中，因未投票默认弃权 32,400 股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 9.7400%。
4. 12、期间损益安排
会议表决结果：同意股数 62,850,150 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.5033%；反对股数为 281,349 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.4454％；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0513%。
其中中小投资者投票情况：同意 18,900 股，占参与本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.6817%；反对股数为 281,349 股，占参与本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.5783％；弃权 32,400 股（其
中，因未投票默认弃权 32,400 股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 9.7400%。
4. 13、滚存未分配利润安排
会议表决结果：同意股数 62,850,150 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.5033%；反对股数为 281,349 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.4454％；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0513%。
其中中小投资者投票情况：同意 18,900 股，占参与本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.6817%；反对股数为 281,349 股，占参与本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.5783％；弃权 32,400 股（其
中，因未投票默认弃权 32,400 股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 9.7400%。
4.14、关于相关资产办理权属转移的合同义务及责任
会议表决结果：同意股数 62,850,150 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.5033%；反对股数为 281,349 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.4454％；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0513%。
其中中小投资者投票情况：同意 18,900 股，占参与本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.6817%；反对股数为 281,349 股，占参与本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.5783％；弃权 32,400 股（其
中，因未投票默认弃权 32,400 股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 9.7400%。
4.15、利润补偿
会议表决结果：同意股数 62,850,150 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.5033%；反对股数为 281,349 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.4454％；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0513%。
其中中小投资者投票情况：同意 18,900 股，占参与本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.6817%；反对股数为 281,349 股，占参与本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.5783％；弃权 32,400 股（其
中，因未投票默认弃权 32,400 股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 9.7400%。
4.16、决议的有效期
会议表决结果：同意股数 62,850,150 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.5033%；反对股数为 281,349 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.4454％；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0513%。
其中中小投资者投票情况：同意 18,900 股，占参与本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.6817%；反对股数为 281,349 股，占参与本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.5783％；弃权 32,400 股（其
中，因未投票默认弃权 32,400 股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 9.7400%。
（二）非公开发行股份募集配套资金方案
4.17、发行股份的种类和面值
会议表决结果：同意股数 62,850,150 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.5033%；反对股数为 281,349 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.4454％；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0513%。
其中中小投资者投票情况：同意 18,900 股，占参与本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.6817%；反对股数为 281,349 股，占参与本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.5783％；弃权 32,400 股（其
中，因未投票默认弃权 32,400 股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 9.7400%。
4.18、发行方式、发行对象和认购方式
会议表决结果：同意股数 62,850,150 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.5033%；反对股数为 281,349 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.4454％；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0513%。
其中中小投资者投票情况：同意 18,900 股，占参与本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.6817%；反对股数为 281,349 股，占参与本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.5783％；弃权 32,400 股（其
中，因未投票默认弃权 32,400 股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 9.7400%。
4.19、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
会议表决结果：同意股数 62,850,150 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.5033%；反对股数为 281,349 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.4454％；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0513%。
其中中小投资者投票情况：同意 18,900 股，占参与本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.6817%；反对股数为 281,349 股，占参与本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.5783％；弃权 32,400 股（其
中，因未投票默认弃权 32,400 股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 9.7400%。
4.20、发行数量及募集资金总额
会议表决结果：同意股数 62,850,150 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.5033%；反对股数为 281,349 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.4454％；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0513%。
其中中小投资者投票情况：同意 18,900 股，占参与本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.6817%；反对股数为 281,349 股，占参与本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.5783％；弃权 32,400 股（其
中，因未投票默认弃权 32,400 股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 9.7400%。
4.21、上市地点
会议表决结果：同意股数 62,850,150 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.5033%；反对股数为 281,349 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.4454％；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0513%。
其中中小投资者投票情况：同意 18,900 股，占参与本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.6817%；反对股数为 281,349 股，占参与本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.5783％；弃权 32,400 股（其
中，因未投票默认弃权 32,400 股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 9.7400%。
4.22、限售期
会议表决结果：同意股数 62,850,150 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.5033%；反对股数为 281,349 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.4454％；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0513%。
其中中小投资者投票情况：同意 18,900 股，占参与本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.6817%；反对股数为 281,349 股，占参与本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.5783％；弃权 32,400 股（其
中，因未投票默认弃权 32,400 股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 9.7400%。
4.23、滚存未分配利润安排
会议表决结果：同意股数 62,850,150 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.5033%；反对股数为 281,349 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.4454％；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0513%。
其中中小投资者投票情况：同意 18,900 股，占参与本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.6817%；反对股数为 281,349 股，占参与本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.5783％；弃权 32,400 股（其
中，因未投票默认弃权 32,400 股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 9.7400%。
4.24、募集资金用途
会议表决结果：同意股数 62,850,150 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.5033%；反对股数为 281,349 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.4454％；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0513%。
其中中小投资者投票情况：同意 18,900 股，占参与本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.6817%；反对股数为 281,349 股，占参与本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.5783％；弃权 32,400 股（其
中，因未投票默认弃权 32,400 股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 9.7400%。
4.25、决议的有效期
会议表决结果：同意股数 62,850,150 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.5033%；反对股数为 281,349 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.4454％；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0513%。
其中中小投资者投票情况：同意 18,900 股，占参与本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.6817%；反对股数为 281,349 股，占参与本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.5783％；弃权 32,400 股（其
中，因未投票默认弃权 32,400 股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 9.7400%。
5、审议通过了《关于<申科滑动轴承股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》，该项议案
获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，关联股东北京华创
易盛资产管理中心（有限合伙）回避表决。
会议表决结果：同意股数 62,850,150 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.5033%；反对股数为 313,749 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.4967％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
其中中小投资者投票情况：同意 18,900 股，占参与本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.6817%；反对股数为 313,749 股，占参与本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.3183％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.00%。
6、审议通过了《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产暨利
润补偿协议>、<发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议之补充协议>的议
案》，该项议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，关
联股东北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）回避表决。
会议表决结果：同意股数 62,850,150 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.5033%；反对股数为 313,749 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.4967％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
其中中小投资者投票情况：同意 18,900 股，占参与本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.6817%；反对股数为 313,749 股，占参与本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.3183％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.00%。
7、审议通过了《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》，该项议
案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，关联股东北京华
创易盛资产管理中心（有限合伙）回避表决。
会议表决结果：同意股数 62,850,150 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.5033%；反对股数为 313,749 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.4967％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
其中中小投资者投票情况：同意 18,900 股，占参与本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.6817%；反对股数为 313,749 股，占参与本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.3183％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.00%。
8、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符
合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明的
议案》，该项议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，
关联股东北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）回避表决。
会议表决结果：同意股数 62,850,150 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.5033%；反对股数为 313,749 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.4967％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
其中中小投资者投票情况：同意 18,900 股，占参与本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.6817%；反对股数为 313,749 股，占参与本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.3183％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.00%。
9、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案》，该
项议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，关联股东北
京华创易盛资产管理中心（有限合伙）回避表决。
会议表决结果：同意股数 62,850,150 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.5033%；反对股数为 313,749 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.4967％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
其中中小投资者投票情况：同意 18,900 股，占参与本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.6817%；反对股数为 313,749 股，占参与本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.3183％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.00%。
10、审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易有关的审阅报告、审计报告和评估报告的议案》，该项议案获得出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，关联股东北京华创易盛资
产管理中心（有限合伙）回避表决。
会议表决结果：同意股数 62,850,150 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.5033%；反对股数为 313,749 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.4967％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
其中中小投资者投票情况：同意 18,900 股，占参与本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.6817%；反对股数为 313,749 股，占参与本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.3183％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.00%。
11、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》，该项议案获得出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，关联股东北京华创易盛资产管理
中心（有限合伙）回避表决。
会议表决结果：同意股数 62,850,150 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.5033%；反对股数为 313,749 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.4967％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
其中中小投资者投票情况：同意 18,900 股，占参与本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.6817%；反对股数为 313,749 股，占参与本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.3183％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.00%。
12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》，该项议案获得出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，关联股东北京华创易盛资产管理
中心（有限合伙）回避表决。
会议表决结果：同意股数 62,850,150 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.5033%；反对股数为 313,749 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.4967％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
其中中小投资者投票情况：同意 18,900 股，占参与本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.6817%；反对股数为 313,749 股，占参与本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.3183％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.00%。
13、审议通过了《关于<申科滑动轴承股份有限公司未来三年（2016-2018）
股东回报规划>的议案》。
会议表决结果：同意股数 83,493,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.6256%；反对股数为 313,749 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.3744％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
其中中小投资者投票情况：同意 18,900 股，占参与本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.6817%；反对股数为 313,749 股，占参与本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.3183％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.00%。
14、审议通过了《关于修订<申科滑动轴承股份有限公司募集资金管理制度>
的议案》。
会议表决结果：同意股数 83,493,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.6256%；反对股数为 313,749 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.3744％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
其中中小投资者投票情况：同意 18,900 股，占参与本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.6817%；反对股数为 313,749 股，占参与本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.3183％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.00%。
15、审议通过了《关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议
案》，该项议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，关
联股东北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）回避表决。
会议表决结果：同意股数 62,850,150 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.5033%；反对股数为 313,749 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.4967％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
其中中小投资者投票情况：同意 18,900 股，占参与本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.6817%；反对股数为 313,749 股，占参与本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.3183％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.00%。
16、审议通过了《关于增补独立董事的议案》。
本议案采取累积投票的方式选举王社坤先生、蔡乐华先生为公司第三届董事
会独立董事，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司第三届
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：
16.1、增补王社坤为第三届董事会独立董事
同意 83,475,004 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6031%；
其中中小投资者投票情况：同意 4 票，占参与本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0012%；
王社坤先生当选公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日
起至公司第三届董事会任期届满时止。
16.2、增补蔡乐华为第三届董事会独立董事
同意 83,485,002 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6150%；
其中中小投资者投票情况：同意 10,002 票，占参与本次股东大会的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 3.0068%；
蔡乐华先生当选公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日
起至公司第三届董事会任期届满时止。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所
2、见证律师： 周陈义 顾明珠
3、结论性意见：贵公司 2016 年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出
席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会
2016 年 5 月 31 日
