神州长城股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2016年5月30日,神州长城股份有限公司(以下称“公司”)以通讯方式召开 了公司第七届董事会第九次会议,会议通知已于2日前以电话、电子邮件等方式 发出。会议应参加表决董事9人,实际参与表决董事9人。公司部分监事和高管人 员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》规定。与会董事经过认真审议,通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》。 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《神州长城股份有限公司关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2016-043)。 特此公告。 神州长城股份有限公司董事会 二○一六年五月三十一日
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公告日期:2016-05-31 |
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附件:公告原文 |
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