神州长城股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月30日,神州长城股份有限公司(以下称“公司”)以通讯方式召开
了公司第七届监事会第六次会议,会议通知已于2日前以电话、电子邮件等方式
发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席董炳根先生主
持, 本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
规定。与会监事经过认真审议,以传真表决的方式审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为:公司本次使用15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事
宜,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》
等相关法律法规要求,符合《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定,
能够有效地提高募集资金使用的效率,减少财务费用,降低经营成本,在不影响
募集资金投资项目正常进行的情况下,公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金是可行的,符合公司和全体股东的利益,同意将部分闲置募集资金暂时补充
流动资金。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
神州长城股份有限公司监事会
二○一六年五月三十一日