青岛澳柯玛股份有限公司三届二十次董事会决议公告暨关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛澳柯玛股份有限公司三届二十次董事会会议通知于2007年8月22日以书面及传真形式发送给各位董事、监事，会议于2007年8月25日在本公司会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，其中董事宋文雷先生、独立董事卢克群先生通讯表决，董事王大亮先生授权委托张兴起先生出席并表决。本公司监事、高级管理人员等列席会议。会议由公司董事长李蔚先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于审议青岛澳柯玛股份有限公司2007年中期报告及摘要的议案》，9票同意；
二、审议通过《关于开展保兑仓业务的议案》，9票同意；
为提高公司日常经营效率，加快资金回笼，降低公司成本，降低销售回款风险，同时保障大宗物资的采购，提高公司运作效率并控制风险，经公司董事会审议通过，同意公司与经销商、供应商及相关银行继续合作开展保兑仓业务，保兑仓业务限额1亿元（含新增业务及原有业务展期），同时授权公司董事长代表公司签署有关合作协议。
此项议案尚需提交股东大会审议，上述保兑仓业务限额的有效期自股东大会通过之日起18个月内，在有效期内可循环使用。
三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，此项议案尚需提交股东大会审议，8票同意，1票弃权；
为提高公司运作效率并控制担保风险，并根据公司下属控股子公司等的资金需求，公司拟为控股子公司澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司、青岛澳柯玛进出口有限公司青岛澳柯玛商务有限公司、青岛澳洋塑料制品有限公司、青岛澳通塑料有限公司、青岛澳柯玛太阳能技术工程有限公司、青岛澳柯玛电动科技有限公司等提供担保，详见《关于为控股子公司提供担保的公告》。
此项议案尚需提交股东大会审议，担保额度的有效期自股东大会通过之日起18个月内，在有效期内可循环使用。
四、审议通过《关于同意向青岛新时代房地产开发有限公司增资的议案》，9票同意；
为符合《青岛市房地产经营管理条例》规定的“房地产开发企业最低注册资金不得低于1000万元”要求，确保正常开展业务，同意控股子公司青岛新时代科技发展公司、青岛澳柯玛资产管理有限公司分别按持股比例向青岛新时代房地产开发有限公司增资180万元、20万元，使青岛新时代房地产开发有限公司注册资本变更为1000万元。
五、审议通过《关于聘任王英峰先生为公司副总经理的议案》，9票同意，候选人简历附后；
六、审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》，9票同意；
七、审议通过《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》，9票同意,具体安排如下：
1、会议时间：2007年9月15日（星期六）上午9:30—11:30
2、会议地点：公司会议室
3、股东大会召集人：青岛澳柯玛股份有限公司董事会
4、会议议题：
第一项、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
第二项、审议《关于开展保兑仓业务的议案》
第三项、审议《关于选举徐孟林先生为公司第三届监事会成员的议案》；
5、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截至2007年9月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席会议的，可委托代理人出席。
6、会议登记
（1）登记手续：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票帐户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票帐户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票帐户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
（2）登记地址：青岛经济技术开发区前湾港路315号青岛澳柯玛股份有限公司董事会办公室；
（3）登记时间：2007年9月12日9：00-16：00；未登记的股东及代理人有权参加本次股东大会；
（4）联系电话：（0532）86765129
传 真：（0532）86765129
邮 编：266510
联系人：孙武、王洪阳
（5）会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位/个人出席青岛澳柯玛股份有限公司2007年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：2007年9月 日
投票意见：
序 投票意见
议案
号 同意 弃权 反对
1 关于为控股子公司提供担保的议案
2 关于开展保兑仓业务的议案
3 关于选举徐孟林先生为公司第三届监事会成员的议案
说明：
1、请在相应的投票意见栏划“√”。
2、若未标明投票意见，则视为可由受托人按照自己的意思进行投票。
注：本委托书复印或重新打印均有效。
特此公告
青岛澳柯玛股份有限公司
2007年8月27日
附：候选人简历
王英峰先生，生于1973年2月，北京交通大学在读MBA，专科学历，会计师，2001年2月至2005年10月历任青岛澳柯玛股份有限公司财务部会计主管、财务部经理，2005年10月起至今任青岛澳柯玛股份有限公司总会计师，2006年12月至今任青岛澳柯玛股份有限公司董事。
