青岛澳柯玛股份有限公司三届九次监事会决议公告

青岛澳柯玛股份有限公司三届九次监事会决议公告 
    青岛澳柯玛股份有限公司三届九监事会会议于2007年8月25日在本公司会议室召开，应到监事5人，实到4人。会议由监事石全兴先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过如下决议：
    一、   审议通过《公司2007年中期报告及摘要》；
    二、   审议通过《对于公司2007年中期报告的审核意见》；
    监事会对2007年中期报告进行了审核，认为：
    1、公司2007年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司2007年中期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本期的经营管理和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    4、因此，我们保证公司2007年中期报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    三、   审议通过《关于同意薛泰安先生辞去公司监事会主席和监事的议案》；
    薛泰安先生于2007年8月25日签署了《关于辞去青岛澳柯玛股份有限公司监事会主席及监事职务的申请》，其辞职自即日起生效。
    四、   审议通过《关于提名徐孟林先生为公司第三届监事会候选人的议案》，候选
人简历附后。
    特此公告
                                             青岛澳柯玛股份有限公司
                                             二〇〇七年八月二十七日
    附：候选人简历
    徐孟林先生，生于1954年8月，汉族，大学本科学历，高级政工师。1970年参加工作，现任青岛市企业发展投资有限公司担保部经理、青岛市担保中心副主任。