上海万业企业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会通知的公告
特别提示：本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
●会议召开时间：2007年9月12日下午2:00
●现场会议召开地点：上海市浦东新区源深体育发展中心(张扬路1458号)
●会议投票表决方式：以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。
一、会议召集情况
上海万业企业股份有限公司第六届董事会于2007年8月27日召开临时会议,会议审议通过了议案之一--《关于召开公司2007年第一次股东大会的议案》。
二、会议召开时间
现场会议召开开始时间为2007年9月12日下午2 :00；网络投票时间为当日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
三、现场会议召开地点：上海市浦东新区源深体育发展中心(张扬路1458号)
四、会议投票表决方式：以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可对相关议案在上述规定的网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
相关说明：同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准。
五、会议审议事项：
（一）审议关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案（对应的网络投票表决申报价：1.00）；
（二）审议关于公司非公开发行A股股票的议案（逐项表决）
1、股票种类和面值（对应的网络投票表决申报价：2.01）；
2、发行数量（对应的网络投票表决申报价：2.02）；
3、发行方式及发行时间（对应的网络投票表决申报价：2.03）；
4、定价基准日及发行价格：（对应的网络投票表决申报价：2.04）；
5、发行对象及限售期（对应的网络投票表决申报价：2.05）；
6、募集资金规模及用途（逐项表决）
（1）上海宝山海尚明城紫辰苑项目（对应的网络投票表决申报价：2.06）；
（2）上海宝山海尚明城福地苑二期项目（对应的网络投票表决申报价：2.07）；
（3）湖南长沙万业青山城项目（对应的网络投票表决申报价：2.08）；
7、股票上市地点（对应的网络投票表决申报价：2.09）；
8、新老股东共享本次非公开发行前滚存的未分配利润（对应的网络投票表决申报价：2.10）；
9、本次非公开发行A股股票决议有效期（对应的网络投票表决申报价：2.11）；
（三）审议本次募集资金使用的可行性报告（逐项表决）；
（1）上海宝山海尚明城紫辰苑项目（对应的网络投票表决申报价：3.01）；
（2）上海宝山海尚明城福地苑二期项目（对应的网络投票表决申报价：3.02）；
（3）湖南长沙万业青山城项目（对应的网络投票表决申报价：3.03）；
（四）审议前次募集资金使用情况的说明（对应的网络投票表决申报价：4.00）；
（五）审议关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权办理非公开发行股票相关事宜的议案（对应的网络投票表决申报价：5.00）；
（六）审议关于公司2007年度日常经营性关联交易议案（对应的网络投票表决申报价：6.00）。
（七）审议公司《募集资金管理制度》（对应的网络投票表决申报价：7.00）。
六、流通股股东参加网络投票的具体操作流程
流通股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。
七、会议出席对象
1、股权登记日
截止2007年9月5日下午上海证券交易所公司股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。股东本人如不能出席本次会议，可委托代理人出席并行使表决权（委托书附后）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、本次股东大会见证律师。
八、会议登记事项
1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续,异地股东可以传真或信函的方式登记。(收件截止时间为2007年9月7日17:00)
(1)法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件；法定代表人本人只需身份证，代理人凭有效授权委托书和代理人身份证办理登记。
(2)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。
2、登记时间：2007年9月7日(星期五)10:00-17:00
3、登记地点：上海浦东大道720号9楼会议室
九、其他事项
1、出席会议的所有股东凭股东会议通知、股票帐户卡和身份证参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示有效授权委托书、代理人身份证参加会议。
2、本次会议会期为半天,食宿、交通费自理。
3、联系方式
联系地址：上海浦东大道720号9楼
上海万业企业股份有限公司 董事会办公室
邮政编码：200120
传 真：50366858
电 话：50367718（直线）
联 系 人：蔡谷樑
收 件 人：董事会办公室(请注明"股东大会登记"字样)
特此公告。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海万业企业股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。(注：请委托人对各项议案明确表示同意、反对、弃权，如否受托人可按自己意愿表决)
委托人签名（盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托有效期限：
委托签发日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
上海万业企业股份有限公司
董事会
2007年8月28日
附件
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738641 万业投票 19 A股
2、表决议案
公司简称 议案 议案内容 对应的
序号 申报价
格
万业企业 1 关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案 1.00
审议关于公司向特定对象非公开发行A股股票的议案（逐项表决）
2 1）股票种类和面值 2.01
3 2）发行数量 2.02
4 3）发行方式及发行时间 2.03
5 4）定价基准日及发行价 2.04
6 5)发行对象及限售期 2.05
6）募集资金规模及用途（逐项表决）
7 ①用于上海宝山海尚明城紫辰苑项目 2.06
8 ②用于上海宝山海尚明城福地苑二期项目 2.07
9 ③用于湖南长沙万业青山城项目
